Penningtvätt avslöjad genom överföringar på bankkonto
2024-12-09 | Västmanlands tingsrätt
Penningtvättsbrott
En tilltalad döms för penningtvättsbrott
En dom från en svensk tingsrätt fastställer att den tilltalade ska dömas för penningtvättsbrott. Den tilltalade använde sitt bankkonto för mottagande och omsättning av medel som härrörde från ett bedrägeribrott. Händelsen ägde rum mellan den 10 och 12 januari 2024, då transaktioner genomfördes med syftet att dölja penningernas ursprung. Trots den tilltalades försök att förklara omständigheterna, ansåg rätten att dennes redogörelse var bristande och motsägelsefull.
Tingsrätten fann det bortom rimligt tvivel att den tilltalade agerat med uppsåt att tvätta pengar, vilket lettes till att påföljden fastställdes till skyddstillsyn med övervakning från frivården. Utöver den straffrättsliga påföljden döms den tilltalade även att erlägga skadestånd till målsäganden samt en avgift enligt lag till brottsofferfonden. Domen understryker vikten av att upprätthålla spårbarheten i banktransaktioner och ger exempel på hur försök att dölja brottsligt ursprung inte accepteras av rättssystemet.
Domens huvudpunkter
Rätten konstaterade att den tilltalade, genom att lämna sitt bankkonto för användning, möjliggjorde transaktioner med brottsliga medel. Genom att överföra en del av de mottagna 37 000 kronorna till andra konton, med ett tydligt syfte att dölja penningtvätt, bedömdes gärningen som uppsåtlig. För att mildra påföljden, bedömdes att ett fängelsestraff inte var nödvändigt då den tilltalade tidigare hade ett övervakningsbehov. Därför bestämdes påföljden till skyddstillsyn. Eventuella försök att förklara bort brotten som en följd av förlorat mobiltelefon ansågs inte trovärdiga av domstolen.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har dömts av Västmanlands tingsrätt för två fall av olovlig körning, ett fall den 12 september 2024 och ett annat den 14 september 2024. Domstolen konstaterade att den tilltalade saknade giltig körkortsbehörighet och att gärningarna begicks med uppsåt. Vittnesmål från ett tjänstebaserat vittne har bidragit till att fastställa att det var samma person som framförde fordonet vid bägg...
En dom från Västmanlands tingsrätt visar att den tilltalade har dömts för narkotikabrott. Händelsen ägde rum den 18 december 2021 när polisen vid en kontrollerutin på en järnvägsstation i Västerås gjorde ett ingrepp. Under ingripandet påträffades den tilltalade med en brun haschkaka, omvandlad till 95,4 gram cannabisharts, i sina kläder. Enligt rättegångens förhandling medgav den tilltalade inneh...
Döms för narkotikabrott och häleri – nio månaders fängelse Den tilltalade har av Västmanlands tingsrätt dömts till fängelse i nio månader efter att ha ertappats med stora mängder narkotika i överlåtelsesyfte samt häleri av en elcykel i Västerås. En husrannsakan i en bostad i Västerås resulterade i beslag av totalt 411 gram cannabis och 18,96 gram kokain förpackade i portionspåsar, samt en e...
En person döms till 14 dagars fängelse efter att ha överlåtit och innehaft narkotika. Tingsrätten förordar också förverkande av beslagen narkotika och ålägger den tilltalade att betala en avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade erkände att ha överlåtit en mindre mängd narkotika utan ersättning och innehaft ytterligare narkotika för eget bruk. Tingsrätten dömde för både narkotikabrott och r...