Penningtvättsbrott leder till dagsböter och skadeståndsanspråk

En tilltalad har i Mora tingsrätt i flera fall dömts för penningtvättsförseelser, som skedde den 13 december 2022. Rätten fann att den tilltalade, som agerade med viss oaktsamhet, tagit emot pengar från brottslig verksamhet och vidarebefordrat dem via banköverföringar och kortköp. Domen medför 140 dagsböter samt ett flertal skadestånd och ekonomiska påföljder, där också förverkande av en del av kontomedlen ingår.

Händelseförlopp och utredning

Enligt rättens bevisning härrörde pengarna från bedrägerier riktade mot fem personligt identifierade målsäganden. Pengarna sattes in på den tilltalades bankkonto och överfördes senare vidare, vilket gjorde det svårt för de drabbade att få ersättning för sina förluster. Rätten beaktade uppgifter om transaktionernas tidpunkt och karaktär, inklusive överföringar till konton i olika betalplattformar, vilket utgjorde grunden för bedömningen.

Under förhandlingen framkom att den tilltalade utsattes för påverkan i samband med ett möte på en lägenhetsadress. Vid mötet hade den tilltalade, tillsammans med flera andra, lämnat ifrån sig personliga identifieringsuppgifter i utbyte mot att få genomföra den aktuella transaktionen. Rätten noterade dessutom att den tilltalade hade fått varningar från en närstående om misstänkt verksamhet, vilket enligt domstolen medförde att denne borde ha insett att pengarna kunde härröra från brottslig verksamhet.

Dom och påföljder

Tingsrätten bedömde att den tilltalade skulle dömas för penningtvättsförseelser i fem fall. Påföljden bestämdes till 140 dagsböter om 50 kronor, vilket innebär en sammanlagd straffpåföljd om 7 000 kronor. Utöver detta ålades den tilltalade att betala skadestånd till flera olika målsäganden, med belopp som fastställts utifrån överförda summor. Rätten meddelade även ett förverkande av en större del av den kontobehållning där de brottsliga transaktionerna ägt rum, med undantag för en del som skulle återlämnas. Dessutom ålades den tilltalade att erlägga en avgift till brottsofferfonden.

Vid straffmätningen togs även den tilltalades ungdom och eventuella nedsättande omständigheter i beaktande, dock ansågs inte dessa förenkla den rättsliga bedömningen i övrigt.