Penningtvätt avslöjad i banköverföringar
2022-12-07
Den tilltalade har i en rättslig process vid Mora tingsrätt dömts för penningtvättsbrott efter att ha mottagit och vidarebefordrat ett penningbelopp som härrörde från brottslig verksamhet. Domen fastställer att åtgärderna syftade till att dölja pengarnas ursprung samt att möjliggöra att någon skulle ta del av dem.
Händelseförlopp
Enligt domen mottog den tilltalade 40 000 kronor genom en banköverföring, en summa som uppgetts härröra från brott som begåtts med anledning av oriktiga bankuppgifter. Efter mottagandet överfördes delar av beloppet till två andra personers bankkonton samt till ett konto registrerat på den tilltalade. Händelsen inträffade mellan den 14 och 16 maj 2021, antingen i Malung, i Malung-Sälens kommun eller på annan okänd plats i Sverige.
Domstolens bedömning och påföljd
Domstolen fann det utom rimligt tvivel att den tilltalade agerat med uppsåt att dölja att pengarna hade brottsligt ursprung och att genomföra överföringarna för att möjliggöra att någon skulle kunna ta del av dem. Den tilltalade dömdes därmed för penningtvättsbrott. Påföljden innebär en villkorlig dom i kombination med 40 dagsböter om sammanlagt 2 000 kronor. Vidare ålades den tilltalade att betala skadestånd med 40 000 kronor samt att erlägga en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden. Domen medger även att ränta enligt 6 § räntelagen ska utgå på skadeståndsbeloppet från den 16 maj 2021 fram tills dess att betalning sker. Utöver detta tillerkändes ersättning av staten till två personer för arbete, där beloppen fördelas enligt de uppgifter som framkommit i målet.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Svea hovrätt har vid överklagande ändrat domen mot den tilltalade beträffande ett hot via telefon och via tredje man den 11 november 2020. Hovrätten dömer den tilltalade för ringa övergrepp i rättssak i stället för övergrepp i rättssak och sänker skadeståndet för det sexuella ofredandet. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom från Västmanlands tingsrätt (mål B 1472-20), där han fällts för se...
En person döms för att ha använt sitt fordon på allmän väg utan att fordonsskatten varit betald. Tingsrätten i Mora dömer till penningböter efter en förenklad rättegång. Den tilltalade brukade sin personbil på Vidmyrsvägen i Malung den 12 november 2020 trots att fordonsskatten inte hade betalats. Enligt åtalet skedde körningen oaktsamt och utgjorde brott mot vägtrafikskattelagen. Målet avgjorde...
Sexuellt ofredande och hot i Dalarna En person har i Mora tingsrätt dömts för upprepade sexuella inviter som kränkt en annan persons integritet och för hot riktade mot målsäganden efter en polisanmälan. Mellan oktober 2018 och september 2020 gjorde den tilltalade vid upprepade tillfällen sexuella inviter till målsäganden, bland annat genom att föreslå samlag även i sällskap med sin hund. Händel...
Åklagarkammaren i Östersund – Trafik har inlett ett ärende mot en man som ska ha kört en personbil trots att fordonsskatten inte var betald. Händelsen inträffade den 12 november 2020. En man har enligt åklagaren gjort sig skyldig till brott mot vägtrafikskattelagen genom oaktsamhet. Han förde en personbil trots att fordonsskatten inte var betald. Åklagarkammaren har föreslagit en påföljd för öve...
En person har enligt ett ärende från Åklagarkammaren i Falun ålagts dagsböter efter att ha olovligen tagit varor värda 251 kronor från en butik i Borlänge. Ett ärende från Åklagarkammaren i Falun, daterat 19 juli 2018, rör ringa stöld av varor från Biltema. Den 12 april 2018 togs varor till ett sammanlagt värde om 251 kronor olovligen från Biltema på Mekanikergatan i Borlänge kommun. Tillgreppet...