Penningtvätt via swishöverföringar
2026-03-16
En person döms för penningtvätt efter att ha tagit emot och omsatt 14 500 kronor från ett bedrägerioffer. Pengarna fördes in på ett bankkonto och omsattes genom uttag och kortköp i syfte att dölja deras ursprung.
Brottets bakgrund
En målsägande utsattes för ett bedrägeri där en okänd gärningsperson, som utgav sig för att företräda en myndighet, fick målsäganden att överföra 14 500 kronor via Swish till ett konto som disponerades av den tilltalade. Beloppen överfördes den 10 september 2024 till kontot och omsattes därefter nästan omedelbart.
Förhandling och bevisning
Under rättegången presenterade åklagaren Swishrapporter, kontoutdrag och tjänsteanteckningar som visade att de bedrägligt införskaffade medlen hade omsatts genom bankomatuttag och kortköp på en betalningstjänst. Den tilltalade hävdade att en bekant hade använt kontot och kortet för mindre uttag, men tingsrätten fann denna förklaring otillräcklig och oförenlig med den dokumenterade aktiviteten.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten bedömde att den tilltalade haft insikt om att pengar kom från brottslig verksamhet och att uttagen och kortköpen syftade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung. Den tilltalades berättelse om en bekant underkändes som osannolik. Rätten fann därmed att samtliga rekvisit för penningtvättsbrott var uppfyllda.
Domen
Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Ungdomsdiscount beaktades vid straffmätningen. Påföljden blev villkorlig dom med 40 dagsböter om vardera 260 kronor. Dessutom ska den tilltalade betala en avgift till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En dom i Helsingborg har lett till att den tilltalade dömts för ringa narkotikabrott efter att ha erkänt att ha använt cannabis, vilket är klassat som narkotika. Händelsen ägde rum mellan den 13 och den 17 april 2023 i Påarp, där ett analysbesked visade på närvaro av THC-syra som bekräftade det påstådda bruket. Den tilltalade berättade att denne hade rökt cannabis några timmar innan polisens anko...
En rättslig process har avslutats i en dom från en svensk tingsrätt där den tilltalade döms för ohörsamhet mot ordningsmakten. Händelsen inträffade i samband med en fotbollsmatch som slutade oavgjort. Enligt domstolens bedömning visar bevisningen att den tilltalade inte rättat sig efter uppmaningen att lämna platsen, trots att han befann sig i närheten av en supporterbuss omgiven av ordningsvakte...
Den tilltalade dömdes vid Helsingborgs tingsrätt för stöld sedan han, tillsammans med två medåtalade, olovligen tog diesel från ett inhägnat område i Helsingborg. Den 18 februari 2021 klippte den tilltalade tillsammans med två medåtalade upp staketet kring en lastbilscentral på Bunkagårdsgatan 4 i Helsingborg. De tog sig in på området och tömde en lastbil på sammanlagt 125 liter diesel till et...