Penningtvätt fällde den tilltalade
2021-11-16
Penningtvätt fällde den tilltalade
Penningtvätt fällde den tilltalade
Vid Döld domstol dömdes den tilltalade för penningtvätt efter att ha tagit emot 150 000 kronor från ett konto som visade sig innehålla brottsmisstänkta medel.
Brottsutredning
I juli 2018 fördes 920 205 kronor genom en utlandsbetalning till ett svenskregistrerat bankkonto. Dagen därpå överfördes 150 000 kronor vidare till den tilltalades konto. Banken krävde en förklaring, varpå den tilltalade uppgav att beloppet avsåg ett lån för bilköp. Han bifogade ett skuldebrev som senare bedömdes vara en efterhandskonstruktion. Ytterligare SMS och anteckningar hos den tidigare kontoinnehavaren visade att den tilltalade kände till att pengarna härstammade från brott.
Rättslig prövning
Tingsrätten fann det bevisat genom skriftlig bevisning och kontoutdrag att den tilltalade varit medveten om att de 150 000 kronorna kom från brottslig verksamhet. Hans förklaringar i bankkontakter och polisförhör ansågs inte trovärdiga, och skuldebrevet bedömdes upprättat i efterhand för att dölja transaktionen.
Straff och avgifter
Den tilltalade dömdes för penningtvättsbrott till villkorlig dom förenad med 120 dagsböter à 50 kronor. Han ålades även att betala 800 kronor i brottsofferfondsavgift. Målsäganden erhåller ersättning från staten om totalt 67 843 kronor.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En dom i Växjö har bekräftat att den tilltalade dömts för smitning från trafikolycksplats. Händelsen rörde en trafikolycka där en hyrd bil körde av vägen och orsakade skador på ett viltstängsel. Trots att den tilltalade under förundersökningen förnekat brottet, visar bevisningen – däribland DNA från blodspår på en utlösande airbag – att han var föraren när olyckan inträffade. Rätten fann att d...
Rattfylleri och ringa narkotikabrott ger dagsböter Den tilltalade döms av Blekinge tingsrätt för ringa narkotikabrott, olovlig körning och rattfylleri till 70 dagsböter om 50 kronor vardera. En avgift om 800 kronor ska betalas till brottsofferfonden och 400 kronor i kostnad för provtagning och analys. Målet handlade om tre brottspunkter som ägde rum under våren 2020. Den tilltalade förnekade s...
Åklagarkammaren i Karlskrona har i ett ärende föreslagit 40 dagsböter om 50 kronor efter att en bilförare kört av vägen på Värnamovägen i Alvesta kommun, skadat ett viltstängsel och därefter lämnat platsen utan att uppge namn och adress. Ärendet, daterat 20 maj 2020, gäller en händelse den 4 mars 2020. En bilförare körde av vägen och skadade ett viltstängsel. Efter olyckan lämnade föraren platsen...
En person har dömts av tingsrätten för grovt bedrägeri, anstiftan till grovt bedrägeri, medhjälp till grovt bokföringsbrott och otillåten fordonstrafik. Bakgrunden är att den tilltalade under perioden december 2009–maj 2010 ansökte om husavdrag och lät betalda belopp passera via sin enskilda firma utan att redovisa verksamheten korrekt. Den tilltalade åtalades för: Tingsrätten fann att den s...