Penningtvättsbrott – tilltalad döms till villkorlig dom med skadestånd
2023-05-29
En person har idag dömts i Döld domstol för uppsåtliga penningtvättsbrott. Domstolen fann att den tilltalade medvetet använt sina bankkonton för att hantera medel som härstammar ur brottslig verksamhet, vilket lett till ekonomisk skada för flera drabbade.
Händelseförlopp
Under utredningen framkom att den tilltalade upprepade gånger medvetet tillät insättningar och överföringar på sina bankkonton. Åtgärderna genomfördes vid flera tillfällen, både genom användning av bankomatuttag, överföringar samt kortköp, och ägde rum vid olika platser i Sverige med transaktioner som sträckte sig från december 2021 till november 2022. Domstolen noterade att den tilltalade inte tillfogade någon noggrann kontroll av medlens ursprung, vilket i sammanhanget visade ett klart uppsåt att underlätta tvätt av pengar.
Domslut och påföljd
Tingsrätten konstaterade att bevisningen tydligt visade att den tilltalade medvetet möjliggjorde omsättningen av medel som härrör från brottslig verksamhet. Domen ledde till att den tilltalade dömdes för samtliga åtalspunkter gällande penningtvätt. Påföljden bestämdes till en villkorlig dom, förenad med dagsböter som uppgår till 60 böter om 50 kronor, totalt 3 000 kronor.
Utöver straffpåföljden ålades den tilltalade att betala skadestånd till två av de drabbade, där ett belopp om 50 000 kronor och ett om 44 000 kronor beviljades. Krav på skadestånd från ytterligare en part ogillades. Vidare ska en avgift på 800 kronor betalas till brottsofferfonden, i enlighet med gällande regelverk.
Rättegångsförlopp
I rättegången har den tilltalade genomgående försvarat sig och förnekat att ha agerat med uppsåt att dölja pengars brottsliga ursprung. Trots detta fann tingsrätten att den tilltalades samlade handlande, med samtliga genomförda transaktioner, talade för att denne varit medveten om risken att medlen var brottsligt förvärvade. Domstolen hänvisade till att den tilltalade i sin helhet inte kontrollerat pengarnas ursprung och därigenom möjliggjort den brottsliga ekonomiska verksamheten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Grovt rattfylleri och olovlig körning i Gällivare Den tilltalade har av Gällivare tingsrätt dömts till fängelse i tre månader för grovt rattfylleri och olovlig körning. Händelsen inträffade den 19 oktober 2024 då den tilltalade körde av vägen på Nuolajärvivägen med en blodalkoholhalt på 3,37 promille och utan giltigt körkort. Åklagaren har i stämningsansökan angett att den tilltalade den 1...
Ringa stöld – dagsböter utdömt vid butikstjuveri Ringa stöld vid butik i Gällivare Den tilltalade dömdes för ringa stöld efter att ha olovligen tagit varor till ett värde av 795 kronor från en butik i Gällivare den 24 september 2023. Under förundersökningen erkände den tilltalade gärningen, vilket beläggs av myndigheternas utredning där anmälan, ett kvitto samt den tilltalades uppgifter ingick...
Åklagarkammaren i Luleå har i ett ärende föreslagit dagsböter för en person som olovligen tog varor till ett värde av 795 kronor från en butik. Enligt ärendet ska personen ha tagit varor till ett sammanlagt värde av 795 kronor från en Dollarstore-butik den 24 september 2023. Tillgreppet bedöms som ringa stöld och har skett med uppsåt att stjäla. Dagsböter: 180 × 50 kronor. Fakta | Värde Myndigh...
En man som dömts för upprepade penningtvättsbrott överklagade tingsrättens dom, men hovrätten har nu i allt väsentligt fastställt straffet. Endast en hänvisning till lagen för en av åtalspunkterna justeras. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom som bland annat gav honom en villkorlig dom och 60 dagsböter om 50 kronor vardera för flera penningtvättshändelser. Han yrkade också att hovrätten s...
En dom från Stockholms tingsrätt visar att den tilltalade har ägnat sig åt olovligt bruk av narkotika. Rättegången fastställde att den tilltalade, som har nekats att klarlägga sin egen närvaro vid intaget av amfetamin, tetrahydrocannabinol och kokain, begick gärningen med uppsåt. Händelsen ägde rum den 2 augusti 2022 på Slåttervallsgatan i Stockholm eller en tid tidigare på en okänd plats i lande...
En svarande som inte lämnat något skriftligt svaromål har fått en tredskodom mot sig i Södertörns tingsrätt. Enligt domen ska den svarande betala drygt 47 000 kronor i kapitalbelopp, närmare 18 000 kronor i upplupen dröjsmålsränta, samt betydande tilläggskostnader för ränta, inkasso och rättegång. Kärande har begärt betalning för obetalda fordringar och ansökt om tredskodom sedan svaranden inte...
En person döms för ringa narkotikabrott sedan 1,11 gram cannabis påträffats i kavajficka på Sergels torg i centrala Stockholm. Tingsrätten fann att den tilltalade haft uppsåt och utdömde dagsböter, förverkande av narkotikan samt avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade omhändertogs vid Sergels torg i Stockholm den 13 juni 2017. Vid omhändertagandet, som skedde med stöd av lagen om omhändert...