Penningtvätt med bedrägeriutbyten
2025-10-24
Den tilltalade dömdes av Växjö tingsrätt för två fall av penningtvätt efter att ha ställt sitt bankkonto till förfogande och omsatt medel som härrörde från bedrägerier mot två målsäganden.
Händelserna
Den tilltalade har enligt domen tagit emot 9 700 kr den 25 april 2024 via ett konto i en bank och därefter omsatt beloppet genom kortköp och överföringar. Pengarna härrörde från ett bedrägeri mot den första målsäganden. Vid ett senare tillfälle, den 8 maj 2024, tog den tilltalade emot 16 600 kr via ett annat bankkonto och förde omedelbart över hela beloppet till ett tredje konto. Dessa åtgärder bedömdes syfta till att dölja att pengarna härstammade från brott.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten fann att den tilltalade hade kontroll över de bankkonton som använts vid båda tillfällena. Försöken att förklara överföringarna med kontospärr, telefonhackning eller en privat försäljning underkändes som osannolika. Bevisningen, bland annat kontoutdrag och målsägandenas förhör, ansågs styrka uppsåt och ansvar för penningtvätt enligt 3 kap. 1 § lagen om straff för penningtvättsbrott.
Påföljd
Den tilltalade dömdes till villkorlig dom förenad med 70 dagsböter om 50 kr vardera (totalt 3 500 kr). Domstolen bedömde att brottens samlade straffvärde motsvarade fängelse i två månader men ansåg frivårdspåföljd vara lämplig med hänsyn till straffvärde och tidigare dom från 2021.
Skadestånd och avgifter
Tingsrätten förpliktade den tilltalade att utge skadestånd till målsägandena med de överförda beloppen inklusive ränta från respektive överföringsdag till dess full betalning sker. Dessutom ska den tilltalade betala en avgift till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person som ställt sitt bankkonto till förfogande för att hantera medel vid misstänkta bedrägerier har nu dömts för penningtvättsbrott. Den tilltalade, som inte ansetts ha varit uppmärksam på riskerna med att ta emot pengar från brottslig verksamhet, döms i tre separata fall för att ha underlättat flödet av medel från bedrägerier. Under utredningen framkom att den tilltalade i samband med fler...