Penningtvättsåtgärder döljer brottslig transaktion

I en uppmärksammad dom från en svensk tingsrätt har den tilltalade dömts för grovt penningtvättsbrott. Domen rör transaktioner som ägde rum den 4 december 2018, då en felaktig överföring mottogs och därefter hanterades på ett sätt som syftade till att dölja pengarnas ursprung. Trots försvarar sig den tilltalade med att sakna uppsåt, men rätten fann att hans förklaringar inte kunde stödjas av utredningen.

Gärningsbeskrivning

Enligt domen mottog den tilltalade en överföring om 276 177,41 kronor via sitt bankkonto. Pengarna, som ursprungligen avsåg överföring till ett svenskt bolag, hade istället felaktigt hamnat hos den tilltalade. I nära anslutning till mottagandet genomfördes ett flertal transaktioner mellan egna samt andras bankkonton, inklusive köp och uttag, i syfte att dölja samband med brottsligt förvärv. Rätten ansåg att den tilltalades agerande utgör ett grovt penningtvättsbrott, särskilt med tanke på det betydande beloppet.

Domslut och påföljd

Tingsrätten fann att utredningen visade på att överföringarna hade genomförts med uppsåt att dölja brott eller brottslig verksamhet. Trots att den tilltalade hävdade att han inte var medveten om pengarnas brottsliga ursprung, fäste rätten ingen tilltro till de förklaringar som lämnats. Domen medför en villkorlig dom samt 60 dagsböter, vilket motsvarar ett bötesbelopp om 9 600 kronor. Utöver detta åläggs den tilltalade att betala en avgift till brottsofferfonden samt att återbetala kostnader till staten som ersättning till målsäganden.