Grov penningtvätt och bokföringsbrott genom slussning av kriminella medel

Södertörns tingsrätt har dömt den tilltalade till fängelse i tre år och sex månader för grovt penningtvättsbrott, grovt näringspenningtvättsbrott och grovt bokföringsbrott. Enligt domen deltog den tilltalade i ett omfattande upplägg där medel slussades via flera bolag för att dölja att de härrörde från brottslig verksamhet.

Upplägget

Åtalet omfattade fem konkursade bolag – ASMK Marketing AB, Darian Company AB, Omsap Fastighet AB, la roshe AB och JV Byggställningar. Bolagen användes som kanaler för att ta emot och omedelbart vidarebefordra pengar, ofta till privatpersoner, i syfte att dölja brottsligt ursprung eller främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendom. Transaktionerna genomfördes bland annat med hjälp av den tilltalades BankID, bankdosor och fullmakter.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann det styrkt att den tilltalade hade varit styrelseledamot eller haft motsvarande befattning i de berörda bolagen, att han aktivt mottagit, förvarat och överfört stora belopp samt tillåtit andra att disponera bolagens konton. Påståenden om att han agerat under hot, utan egen vinning eller kännedom om transaktionernas art förkastades som efterhandskonstruktion. Målsäganden och vittnen bedömdes trovärdiga. För ett av bolagen underlät han dessutom att bevara nödvändigt bokföringsmaterial, vilket ledde till fällande dom även för grovt bokföringsbrott.

Påföljd och ersättning

Den tilltalade dömdes till fängelse i 3 år och 6 månader. Han ålades att betala 800 kronor i avgift till brottsofferfonden. Staten ska ersätta målsäganden med totalt 324 426 kr, varav 64 885 kr avser mervärdesskatt.