Penningtvätt efter bankbedrägeri
2021-08-31
Penningtvätt efter bankbedrägeri
Dömd för penningtvätt efter bedrägeri
En person döms av en svensk tingsrätt för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och omsatt pengar som stulits genom bankbedrägeri.
Rättegången
Åklagaren hävdade att den tilltalade tog emot 142 500 kronor som målsäganden förlorat genom ett bedrägeri. Pengarna fördes in på den tilltalades konto och användes delvis för casinospel. Den tilltalade förnekade brott och uppgav att en okänd person bett om hjälp att sätta in en större summa pengar mot en ersättning på 30 000 kronor, utan att förklara varför.
Tingsrättens bedömning
Domstolen konstaterade att överföringen kom från brottslig verksamhet och att den tilltalade handlat med åtminstone likgiltighetsuppsåt. Enligt tingsrätten borde en okänd person som vill sätta in 142 500 kronor mot ersättning ha väckt misstankar om olaglighet. Den tilltalades uppgifter om att han inte frågade närmare bedömdes inte vederlägga uppsåt.
Påföljd och åtgärder
Den tilltalade döms för penningtvättsbrott och får skyddstillsyn med föreskrift om att genomgå behandling för spelberoende hos frivården. Han ska även betala skadestånd till målsäganden med 87 609 kronor samt avgift till brottsofferfonden.
Bakgrund
– En okänd gärningsperson vilseledde målsäganden att lämna ut koder till sin bankdosa.
– 142 500 kronor fördes över från målsägandens konto till den tilltalades konto.
– 87 609 kronor omsattes på ett onlinecasino, vilket ligger till grund för skadeståndsyrkandet.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har dömts för ringa narkotikabrott efter att ha innehaft cannabisharts olovligen. Tingsrätten fann att han skulle dömas i enlighet med åtalet, och påföljden bestämdes till dagsböter samt en avgift till brottsofferfonden. Åtalet avsåg en enda punkt. Den tilltalade åtalades för ringa narkotikabrott enligt 1 § första stycket 5 och 2 § narkotikastrafflagen, med gärningsbeskrivningen a...
I en dom meddelad av en Malmö-domstol har den tilltalade dömts för grovt olaga hot efter en händelse den 1 juni 2024 på Rådmansgatan 20, Malmö stad. Under händelsen tog den tilltalade tag i målsägandens krage, tryckte upp denne mot en vägg och höll en kniv på ett sätt som ansågs framkalla allvarlig rädsla för dennes personliga säkerhet. Det framkom även att den tilltalade, i samband med hotet, ba...
En dom från Malmö tingsrätt har lett till att den tilltalade, med ett långt tidigare missbruk och flera tidigare narkotikabrott, dömts för att ha förvarat narkotika med inslag av distributionssyfte. Enligt domen hade den tilltalade, som tidigare varit frihetsberövad, hanterat heroin i en mängd som överstiger det som kan anses som enbart för eget bruk. Genom bevisning med beslagtagna tabletter, et...
Enligt en dom från Malmö tingsrätt har den svarande förpliktats att omedelbart avflytta från en förhyrd lägenhet och betala en hyresskuld på 23 608 kronor. Därefter ska svaranden även ersätta inkasso- och rättegångskostnader. Beslutet fattades som tredskodom sedan svaranden inte svarat inom förelagd tid. Den svarande hade stämts av käranden med krav på betalning av obetalda hyror och avflyttnin...
En person har vid Malmö tingsrätt dömts för flera brott, däribland olaga hot med inslag av hot om anlagd brand, stöld, olovlig körning, ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen. Påföljden blev skyddstillsyn med föreskrift om behandling, samt förverkande av narkotika och knivar. Efter att ha fått sin metadonbehandling avslutad beslutade ansvarig läkare att skriva ut den tilltalade från progr...