Grovt bokförings- och penningtvättsbrott i betalningsförmedling
2019-03-26 | Södertörns tingsrätt
Bidragsbrott
Brott mot borgenärer m.m.
Penningtvättsbrott
Den tilltalade döms för grov oredovisning av affärstransaktioner, bokföringsbrott, bidragsbrott och grovt penningtvättsbrott efter att ha hanterat över två miljoner kronor genom en oregistrerad betalningsförmedling under 2016–2018. Tingsrätten konstaterade att omfattningen och varaktigheten av transaktionerna innebar att verksamheten utgjorde en bokföringspliktig näringsverksamhet.
Bakgrund och gärningsbeskrivning
Enligt åtalet har den tilltalade tagit emot och förmedlat betalningar från flera bolag utan att föra löpande bokföring. Under 2016 passerade cirka 745 000 kronor kontot och under 2017 cirka 2,1 miljoner kronor. Pengarna har gått vidare till växlingskontor, kontantuttag eller överförts till andra privatpersoner. De insättande bolagen hade brister i redovisningen till Skatteverket och bedömdes bedriva brottslig verksamhet.
Parallellt med bokföringsöverträdelserna ansökte den tilltalade om studiemedel som aldrig utnyttjades. Utbetalningar gjordes trots att inga studier genomfördes, vilket bedömdes som bidragsbrott.
Rättens bedömning
Tingsrätten fann att betalningsförmedlingen utgjorde en yrkesmässig näringsverksamhet med bokföringsskyldighet. Den tilltalade hade agerat likgiltigt inför bokföringskraven och därefter hanterat medel från misstänkt brottslig verksamhet, vilket uppfyllde villkoren för grovt bokföringsbrott och grovt näringspenningtvättsbrott. Bidragsbrottet ansågs styrkt genom felaktiga uppgifter i ansökan om studiemedel.
Domslut och påföljd
Den tilltalade döms till fängelse i 1 år och 6 månader. Ett näringsförbud om tre år meddelas vidika beslutets laga kraft. Dessutom åläggs en brottsofferfondsavgift om 800 kronor. Staten ersätter kostnaden för försvararen, och en målsägande får statlig ersättning om 66 412 kronor.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Dataintrång och misshandel i Skärholmen En man har vid Södertörns tingsrätt dömts för dataintrång och misshandel efter två händelser i september 2021. Först loggade den tilltalade in på ett Instagramkonto utan tillåtelse och dagen därpå slog han en man i huvudet i bostaden på Frösätrabacken 22 i Skärholmen. Tingsrätten dömer till villkorlig dom med dagsböter samt skadestånd och avgift till bro...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom där han dömts för grovt bokföringsbrott, bokföringsbrott, bidragsbrott och grovt penningtvättsbrott. I hovrätten fick straffet justerad längd och brottstiderna för bokföringsbrotten inskränkt, medan övriga delar av domen står fast. Den tilltalade hade i tingsrätten dömts till fängelse i 1 år och 6 månader samt näringsförbud i tre år. Dessutom ålades han...
Ingress En person har dömts för att ha kört en lastbil utan giltigt körkort på Kaptensgatan i Enköpings kommun. Den tilltalade körde den 15 maj 2020 en lastbil på Kaptensgatan utan att inneha rätt behörighet. Under förundersökningen erkände den tilltalade gärningen. Åklagaren åberopade körkortsuppgifter och den tilltalades egna uppgifter som visade att föraren uppsåtligen kört ett körkortspl...
Ingress: Efter att den svarande inte infunnit sig vid en muntlig förberedelse har tingsrätten meddelat tredskodom. Enligt domen ska den svarande betala 409 832 kronor till kärande, tillkommande ränta från den 4 juni 2012 samt ersätta inkassokostnad och rättegångskostnader. Kärande ansökte ursprungligen om betalningsföreläggande vid Kronofogdemyndigheten med krav på 409 832 kronor, jämte ränta...