Penningtvätt av nästan 700 000 kronor via upplånat konto

Penningtvätt av nästan 700 000 kronor via upplånat konto

Penningtvätt av nästan 700 000 kronor via upplånat konto

Den tilltalade döms av Attunda tingsrätt för fyra fall av penningtvätt efter att ha tagit emot och omsatt sammanlagt 697 000 kronor på sitt bankkonto under perioden januari–februari 2022.

Brott och domslut

Enligt domen har den tilltalade upplåtit sitt konto för insättningar som härrörde från bedrägerier och därefter omsatt eller låtit annan omsätta pengarna genom bankomatuttag, kontoöverföringar, kortköp och swishbetalningar. De brottsliga transaktionerna genomfördes vid fyra tillfällen mellan den 24 januari och den 16 februari 2022 i Täby kommun. Tingsrätten fastställer att gärningarna utgör penningtvätt enligt 3 § 1 st 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott.

Tilltalades berättelse

Den tilltalade förnekar brott och hävdar att kontot kapats efter hot om våld mot henne och hennes familj. Hon berättar att en maskerad person tvingade henne att öppna BankID och genomföra uttag, samt att hon endast fick kännedom om en del av insättningarna. enligt den tilltalade ska hon inte ha haft kontroll över kontot eller insättningarnas belopp.

Tingsrättens motivering

Tingsrätten anser att den tilltalade måste ha insett risken att pengarna härrörde från brottlig verksamhet och att syftet med transaktionerna var att dölja brottslig bakgrund eller underlätta för tredje man att tillgodogöra sig värdet. Hotbilden anses inte utgöra en sådan nödsituation att den befriar ansvar. Domstolen bedömer att uppsåt förelåg åtminstone i form av likgiltighetsuppsåt.

Påföljd och skadestånd

Då den tilltalade saknar tidigare belastning och risken för återfall bedöms som låg, utdöms villkorlig dom i kombination med 100 dagsböter à 190 kronor, totalt 19 000 kronor. Skadestånd lämnas till fyra målsäganden med sammanlagt 697 000 kronor plus ränta enligt räntelagen, samt en avgift på 800 kronor till Brottsofferfonden.