Penningtvätt avslöjad – Tilltalad dömd för att dölja olovlig banköverföring

Nyhetsrapport

I en process vid Södertörns tingsrätt har den tilltalade dömts för penningtvättsbrott. Enligt domstolens underlag hade en olovlig överföring av 65 000 kr från ett bankkonto till den tilltalades konto ägt rum. Överföringen, som skedde den 13 augusti 2015, signerat med digitalt godkännande som angavs med texten "TAVLA", låg till grund för åtal. Vidare konstaterade tingsrätten att den tilltalade i nära anslutning till mottagandet av medlen vidtog ett flertal transaktioner – bland annat kontantuttag och vidare överföringar – vilka sammantaget gav intryck av att syfta till att dölja pengarnas ursprung.

Domslut och påföljder

Tingsrätten fann att den tilltalades agerande var avsiktligt, då hen medvetet utnyttjade sitt bankkonto för att genomföra åtgärder som kunde möjliggöra dölja det brottsliga ursprunget. Med hänsyn till brottets art och förhållandena i övrigt beslutade domstolen att den tilltalade ska dömas till en villkorlig dom med tillhörande dagsböter. Utöver detta ålades den tilltalade att erlägga en avgift om 800 kr till brottsofferfonden samt att ersätta målsäganden med 7 381 kr, varav 1 476 kr avser mervärdesskatt. Kostnaderna för den offentliga försvararens insatser fastställdes att belasta staten.

Utredning och omständigheter

Utredningen visar att en överföring av 65 000 kr skedde från ett bankkonto som tillhörde en person utan närmare samband med den tilltalade. Den påstådda transaktionen, tillsammans med efterföljande kontantuttag och ytterligare överföringar, gav ett entydigt intryck av att åtgärderna syftade till att dölja medlens ursprung. Enligt domstolens bedömning framstår den tilltalades egna uppgifter som osannolika, något som stärktes av vittnesmål från ett närstående vittne samt dennes eget agerande. Med beaktande av omständigheterna ansågs ett fängelsestraff inte motiverat givet brottets straffvärde, vilket resulterade i den fastställda påföljden.