Penningtvätt avslöjad i digitala transaktioner
Nyhetsartikel | 2023-10-16
Händelseförlopp
En dom från Dold domstol visar att den tilltalade dömts för tre fall av penningtvättsbrott. I tre separata händelser, under perioden 20–27 december 2022, har den tilltalade via swish mottagit betalningar genom att ställa sitt bankkonto till förfogande. Betalningarna genomfördes efter att målsäganden svarat på annonser utgivna via en social medieplattform rörande försäljning av konsumentprodukter, där varorna aldrig levererades. Domstolen har funnit att den tilltalade medvetet hanterat pengarna på ett sätt som möjliggjorde en döljsning av medlens brottsliga ursprung.
Dom och påföljd
Den tilltalade har, trots att denne varken kunnat erkänna eller förneka gärningarna på grund av upplevt minnesbortfall, dömts för penningtvättsbrott. Åklagaren framhöll att han med hjälp av kontoutdrag och swishrapporter kunnat bevisa att pengarna omedelbart överfördes vidare från den tilltalades konto. Påföljden blir skyddstillsyn, med en föreskrift om att genomgå den vård eller behandling som frivården finner lämplig. Vidare har den tilltalade ålagts att betala skadestånd till berörda målsäganden samt en avgift till brottsofferfonden.
Viktiga omständigheter
Enligt rätten skedde överföringarna på ett sätt som med kort varsel möjliggjorde att pengarna fick tillgång för den tilltalade eller annan, vilket bedömdes utgöra ett typiskt scenario för penningtvätt. Domstolen konstaterade att åtgärderna med syfte att dölja pengarnas ursprung var uppenbara. Även om den tilltalade angett att missbruk och psykisk ohälsa legat till grund för dennes minnesförlust, anses bevisningen entydigt visa att den tilltalade varit medveten om risken att pengarna härrörde från brottslig verksamhet.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av Helsingborgs tingsrätt för två brott. Han fälls för narkotikasmuggling avseende en postförsändelse med amfetamin den 29 december 2024 och för ringa narkotikabrott den 28 januari 2025. Påföljden bestäms till fängelse i nio månader. I åtalet för narkotikasmuggling påstod åklagaren att den tilltalade hade beställt en postförsändelse med narkotika i överlåtelsesyfte och att ha...
Ringa narkotikabrott och olovligt knivinnehav vid Järnvägsgatan Den tilltalade döms för ringa narkotikabrott och brott mot knivförbudslagen efter att ha haft tabletter, heroin och en kökskniv på en allmän plats i Helsingborg. Åklagaren har pekat ut den tilltalade för ringa narkotikabrott med olovligt innehav av 2 tabletter klonazepam, 3 tabletter alprazolam samt en mindre, icke vägbar mängd...
En person har dömts för skadegörelse efter att ha klottrat på en buss. Tingsrätten i Helsingborg finner gärningen bevisad och med hänsyn till tidigare överträdelser utdöms skyddstillsyn med särskild föreskrift om behandling. Dessutom ska den tilltalade ersätta ett bussföretag för skador och stå kvar med ett bötesbelopp till brottsofferfonden. Den tilltalade har erkänt att han vid upprepade tillf...
En person har ålagts dagsböter i två separata ärenden efter att ha burit kniv och olovligen innehaft narkotika på Industrigatan i Helsingborg den 3 april 2019. Besluten fattades av Åklagarkammaren i Helsingborg den 5 september 2019. En person har haft en kniv på allmän plats utan giltigt skäl. Händelsen inträffade den 3 april 2019 på Industrigatan i Helsingborg. För gärningen föreslås dagsböter 4...
Stöld och narkotikabrott leder till skyddstillsyn En person döms för två fall av stöld och ringa narkotikabrott vid Helsingborgs tingsrätt. Påföljden blir skyddstillsyn med särskild föreskrift om behandling och skadestånd till målsäganden. Den tilltalade erkände gärningarna och döms för två stölder som begicks den 10–11 maj 2018 samt för ringa narkotikabrott. Tingsrätten fann att erkännandet, t...