Penningtvättsbrott – Villkorlig dom för överföring av brottsliga medel
Nyhetsartikel
Den tilltalade döms för strukturerad penningtvätt
I Dold domstol har den tilltalade idag fått en villkorlig dom för penningtvättsbrott. Domen avser två gärningsperioder där den tilltalades bankkonton utnyttjades för att ta emot pengar som härstammade från bedrägerier. Under den ena perioden, mellan 6 oktober 2021 och 25 november 2021, överfördes sammanlagt 28 000 kronor från målsäganden, medan sex transaktioner mellan 26 januari 2022 och 3 februari 2022 resulterade i överföringar om 67 660 kronor från en annan målsägande. Rätten konstaterade att den tilltalade medvetet hanterat medel som härrörde från brottslig verksamhet och använt dem för att dölja brottens ursprung.
Rättens bedömning och påföljd
Bevisningen, bestående av anmälningar, kontoutdrag och förhör med målsäganden, visade att de överförda beloppen under respektive period hade förts vidare från den tilltalades konton. Förklaringar om bristande kännedom om medlens ursprung eller att någon obehörigen fått tillgång till kontouppgifter ansågs inte trovärdiga. Med hänsyn till den tilltalades ekonomiska situation och tidigare belastning i samband med trafikförseelser bestämdes påföljden till en villkorlig dom i förening med 80 dagsböter, där varje dagsbot uppgår till 250 kronor.
Utöver straffet ska den tilltalade ersätta målsägandena; ett skadestånd på 28 000 kronor till ett dödsbo och 67 660 kronor till en annan part, med ränta enligt räntelagen från respektive datum. Vidare åläggs den tilltalade att betala en lagstadgad avgift på 800 kronor till brottsofferfonden samt återbetala kostnader som staten ersatt en offentlig försvarares arbete.
Sammanfattning
Dold domstol finner att bevisningen entydigt visar att den tilltalade, med uppsåt, hanterat medel som härrört från brott och genomfört transaktioner i syfte att dölja pengarnas ursprung. Domen markerar därmed en tydlig ståndpunkt mot penningtvätt och de metoder som använts för att underlätta brottslig verksamhet.
Källhänvisning
2023-03-20
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
En tingsrätt har dömt den tilltalade för penningtvättsbrott efter att fyra överföringar om sammanlagt 263 000 kronor tagits emot på konton som han disponerade och därefter förts vidare. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med 100 dagsböter. Den tilltalade ska också betala skadestånd, förverka motsvarande brottsvinst och betala avgift till brottsofferfonden. Åtalet avsåg en åtalspunkt och gäl...
En dom från Helsingborgs tingsrätt har nu slagit fast att den tilltalade ska dömas för ringa narkotikabrott. Händelsen ägde rum den 16 december 2023 vid Bollbrolyckan i Helsingborg, där den tilltalade överlät en zippåse innehållande 0,32 gram amfetamin under en firmafest. Domen, meddelad den 11 november 2024, grundar sig främst på iakttagelser från en ordningsvakt som, enligt tingsrätten, framst...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom för flera fall av penningtvätt men hovrätten över Skåne och Blekinge har i dag fastställt domen utan ändringar. Tingsrätten dömde den tilltalade till villkorlig dom och 80 dagsböter om 250 kronor (20 000 kronor totalt). Dessutom ålades han skadestånd om totalt 95 660 kronor till målsägandena, en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden och att ersätta...