Penningtvätt avslöjad – Banköverföringar i brottssyfte
2023-09-28 | Uppsala tingsrätt
Penningtvättsbrott
Sammanfattning
I ett mål i Uppsala tingsrätt har den tilltalade dömts för penningtvättsbrott i fyra fall. Händelsen rörde sig om att det tilltalade hade tagit emot swishöverföringar om 4 000 kr från ett antal målsäganden. Pengarna, vars ursprung visat sig vara brottsligt, omsattes nästan omedelbart genom ytterligare transaktioner. Tingsrätten fann att transaktionsmönstret tydligt visade på ett syfte att dölja pengarnas brottsliga ursprung, vilket ledde till ett fällande domslut.
Händelseförlopp
Under perioden 28 februari till 1 mars 2022 överfördes sammanlagt 16 000 kr från fyra målsäganden till den tilltalades bankkonto. En skriftlig bevisning bestående av swishuppgifter, kontoutdrag och sparade konversationer från en chattapplikation underbyggde att pengarna, som mottagits i samband med bedrägeri, därefter omsattes genom snabba swishöverföringar, kontantuttag och köp. Tingsrätten konstaterade att de genomförda transaktionerna, vilka krävde bankid-legitimering, entydigt kunde kopplas till den tilltalade, vilket visar på uppsåt att främja möjligheterna att tillgodogöra sig den brottsliga nyttigheten av de inkräktade medlen.
Dom och påföljd
Den tilltalade dömdes till en villkorlig dom samt att han ska betala 40 dagsböter med ett dagsbötesbelopp på 250 kr, vilket medför ett totalbelopp om 10 000 kr. Utöver detta fastställdes att skadestånd ska utgå med 4 000 kr till var och en av fyra målsäganden, och en avgift om 800 kr ska betalas till brottsofferfonden. Domstolen motiverade att brottets karaktär, i kombination med bevisningen, inte motiverade ett fängelsestraff även om straffvärdet motsvarade ungefär en månads fängelse.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En dom från Uppsala tingsrätt visar att den tilltalade dömts för att ha kört en personbil som vid tillfället var avställd. Händelsen, som inträffade den 1 april 2023 på Mästergatan i Enköpings kommun, bedömdes som oaktsamhet då den tilltalade inte säkerställde bilens status innan användning. Den tilltalade har använt en personbil med en totalvikt under 3,5 ton trots att fordonet var avställt. Be...
En hovrätt har i ett överklagande ändrat tingsrättens dom mot den tilltalade. Hovrätten dömer honom, utöver tidigare fällande dom för rån och stöld, även för grovt olaga tvång i två fall. Påföljden fängelse i ett och ett halvt år står kvar, och den tilltalade ska solidariskt med medåtalade betala utökade skadestånd till flera målsäganden. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom som innebar: T...
Rån mot HVB-hem i Ramnäs En person döms till fängelse efter att tillsammans med andra maskerade gärningsmän ha genomfört ett våldsamt rån och stöld på ett HVB-hem i Ramnäs i maj 2018. Under natten mot den 22 maj 2018 trängde flera maskerade personer in i ett HVB-hem i Ramnäs under vapenhot. De hotade personal och boende med knivar och låtsasvapen, sprutade tändvätska i lokalerna och riktade döds...