Penningtvätt med 104 100 kronor

Den tilltalade dömdes av Nyköpings tingsrätt för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot 104 100 kronor som härrörde från bedrägeri och vidareförmedlat pengarna till andra konton. Tingsrätten fann att den tilltalade insåg risken för att pengarna saknade legitimt ursprung och ådömde villkorlig dom samt skadestånd och avgifter enligt lag.

Brott och rättegång

Åklagaren åtalade den tilltalade för penningtvättsbrott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Det framkom att den tilltalade mellan den 25 april och den 4 maj 2023 hade upplåtit sitt bankkonto för mottagande av 104 100 kronor från målsägandens konto, pengar som ursprungligen stulits genom bedrägeri. Därefter fördes samma belopp vidare till andra bankkonton.

I domstolen förnekade den tilltalade kännedom om transaktionerna och hävdade att pengar hade förts in från en utländsk bank på uppdrag av personer som utgett sig för att företräda banken. Inga bevis presenterades för någon sådan utländsk bankkontakt eller för att obehöriga skulle ha använt den tilltalades kontouppgifter, bankdosa eller BankID.

Skäl för domen

Tingsrätten bedömde att omfattningen och karaktären av transaktionerna gjorde det osannolikt att den tilltalade inte noterade dem. Ingen annan rimlig förklaring fanns för överföringarna än att den tilltalade själv tagit emot och sedan fört vidare pengarna. Genom sitt agerande hade den tilltalade främjat möjligheten för brottslingar att tillgodogöra sig brottsvinster och måste ha insett risken för att pengarna saknade legitimt ursprung. Åtalet för penningtvätt ansågs därmed styrkt.

Påföljd och skadestånd

Tingsrätten ansåg att den tilltalade inte bedömdes som en återfallsrisk och bestämde påföljden till villkorlig dom utan dagsböter, med hänsyn till den långa handläggningstiden från brott till åtal. Dessutom dömdes den tilltalade att betala skadestånd till målsäganden med 104 100 kronor, inklusive ränta från den 4 maj 2023 till dess full betalning sker.

Avgifter och ersättning

Den tilltalade ska även betala:

• 1 000 kronor i avgift till Brottsofferfonden.
• Återbetalning av 5 000 kronor till staten för försvararkostnader.

Målsäganden beviljades ersättning av staten med totalt 7 274 kronor för arbete, tidsspillan, utlägg och mervärdesskatt.