Penningtvätt med kryptovalutaaffärer avslöjad
2023-04-05
Enligt domstolens beslut
En dom i Södertörns tingsrätt har fastställt att en tilltalad ska dömas för penningtvättsbrott. Enligt domstolens bedömning har den tilltalade, med uppsåt, upplåtit sitt bankkonto för insättning och förvaring av medel som härrörde från ett bedrägeri. Pengarna överfördes därefter via en kryptovalutahandelsplats, i syfte att dölja deras ursprung och underlätta möjligheten att tillgodogöra sig medlen.
Gärningens förlopp
Enligt de bevis som lagts fram under förundersökningen hade den tilltalade öppnat ett bankkonto i nära anslutning till det brottsliga överföringsögonblicket. Medlen, som uppgick till 147 356 kronor, flyttades sedan vidare till en handelsplats för kryptovalutor där en mindre andel av kapitalet omvandlades till Bitcoin. Transaktionerna genomfördes inom en mycket kort tidsperiod, vilket försvårade möjligheten att spåra pengarna.
Påföljd och ekonomiskt ansvar
I domen ålades den tilltalade att betala skadestånd med 147 356 kronor till målsäganden, vilket motsvarar det belopp som felaktigt tagits från målsägandens konto. Utöver skadeståndet ska den tilltalade även erlägga ränta på beloppet från den 28 maj 2021, samt betala en lagstadgad avgift om 800 kronor till brottsofferfonden. Domstolen beslutade vidare att tidigare utdömd påföljd genom villkorlig dom, som avser ett brott begånget senare, även ska omfatta den aktuella brottsligheten. Ansvarsgrundandet sker dessutom solidariskt med en tidigare dömd person för ett bedrägeribrott.
Rättens bedömning
Domstolen konstaterade att de objektiva förutsättningarna för penningtvättsbrott var uppfyllda. Trots att den tilltalade förnekat brott och hävdat att kontots ändamål var annat, ansåg rätten att bevisningen – däribland transaktionsdiagram, kontoutdrag och verifiering av identitet – tydligt visar på ett uppsåtligt agerande för att dölja medlens brottsliga ursprung. Med hänsyn till den tidigare belastningen i belastningsregistret framhölls att den tidigare villkorliga domen omfattar även den nya brottsligheten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En rättsprocess i södra regionen avslutades efter att den tilltalade erkänt olovligt innehav av narkotika. Händelsen, som inträffade i Botkyrka kommun, resulterade i att domstolen beslutat om skyddstillsyn samt förverkande av den beslagtagna narkotikan. Enligt domen hade den tilltalade olovligen innehaft 0,64 gram kokain den 1 juni 2023 på en angiven adress i Norsborg, Botkyrka kommun. Händelsen...
En dom från en tingsrätt fastställer att den tilltalade har begått penningtvättsbrott. Enligt domen mottog den tilltalade två swishinbetalningar om sammanlagt 75 000 kr, varpå pengarna helt eller delvis togs ut från bankomat och swishades vidare till annans konto. Domstolen fann att den tilltalades agerande var avsiktligt utformat för att dölja brottsligt förvärvade medel. Detta klargjordes geno...
En person har dömts för ringa narkotikabrott efter att ha erkänt användning av cannabispreparat. Brottet har enligt domen ägt rum i Botkyrka kommun i april 2018. Tingsrätten fann gärningen styrkt av ett analysbesked och avgjorde målet utan huvudförhandling. Den tilltalade har olovligen använt hasch eller cannabispreparat, vilket är narkotika enligt gällande lag. Händelsen har inträffat den 21 a...
En person har enligt ett ärende från åklagarmyndigheten använt cannabis, som är narkotikaklassad substans. För gärningen har dagsböter motsvarande 30 × 140 kronor föreslagits. Enligt ärendet har den misstänkte olovligen använt cannabis den 21 april 2018 eller en tid dessförinnan. Gärningen bedöms som ringa narkotikabrott och har skett med uppsåt. Västerorts åklagarkammare i Stockholm har föres...