Penningtvättsbrott: Bankkonto använt för dolda transaktioner
2023-12-21 | Uppsala tingsrätt
Penningtvättsbrott
En ny domen i Uppsala
Tingsrätten i Uppsala har idag fällande dom i ett ärende om penningtvättsbrott. Den tilltalade har genom att ställa sitt konto på en större bank till förfogande mottagit medel som härrör från ett bedrägeri riktat mot en målsägande. Enligt rätten har den tilltalade agerat med uppsåt genom att direkt omsätta de överförda pengarna, vilket syftat till att dölja det brottsliga ursprunget.
Under rättegången framkom att den tilltalade ensam, eller tillsammans med okända medhjälpare, mottagit ett belopp om 87 400 kronor från en transaktion som skett den 30 september 2021. Händelsen ligger till grund för både penningtvättsbrottet och ett krav på skadestånd från målsäganden. För brottet har den tilltalade lagts uppför en utdömd påföljd där tidigare fastställda straffinsatser även ska omfatta den aktuella gärningen, vilket med tanke på brottets karaktär innebär att den penningtvättsrelaterade delen bedöms motsvara drygt tre månaders fängelse.
Rätten konstaterade att transaktionerna utfördes systematiskt och med tillräckligt uppsåt för att medvetet hantera pengar från ett tidigare begånget bedrägeri. Domstolen betonar att den tilltalades agerande inte bara innefattat mottagandet av de brottsliga medlen, utan även den snabba omsättningen av pengarna, vilket var ett tydligt försök att dölja penningtvätten bakom brottsligheten.
Vidare har domen fastställt att den tilltalade även ska ersätta målsäganden med ett fastställt belopp om 67 379 kronor, med ränta enligt gällande räntelag från det att ersättningskravet uppkom. Skadeståndsansvaret gäller solidariskt med medgörarnas ansvar enligt rättegångens helhetsbedömning.
Fakta i målet
Den fällande domen markerar ytterligare ett exempel på hur rättssystemet hanterar ekonomisk brottslighet, där agerandet med avsikt att dölja penningtvätt kan leda till allvarliga sanktioner.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har dömts av Uppsala tingsrätt för ringa narkotikabrott efter att ha använt cannabis och tramadol med uppsåt under perioden den 26 september till den 10 oktober 2024. Domen grundar sig på den tilltalades egna erkännande, vilket stöds av analysresultat och kompletterande bevisning. Dömet har fastställts utan huvudförhandling med stöd av 45 kap. 10 a § rättegångsbalken. I domen besl...
Den svarande lämnade inget svaromål efter att ha blivit förelagd att göra det och underrättad om risken för tredskodom. Tingsrätten konstaterade därför att det förelåg förutsättningar att meddelas tredskodom till förmån för kärande, som fått sitt yrkande bifallet. Tingsrätten ålåg den svarande att betala ett kapitalbelopp om 6 245 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635). Räntan är sp...
I Uppsala har en tilltalad dömts för ringa narkotikabrott efter att ha erkänt att olovligen inneha narkotika. Domen fastställer att beslag tagna narkotikaprodukter från den tilltalade förklaras förverkade, och en påföljd bestående av dagsböter samt en avgift till brottsofferfonden har utdömts. Enligt domen höll den tilltalade olovligen 6,52 gram cannabisharts samt två tabletter tramadol, vilket...
En tingsrätt i Uppsala har dömt den tilltalade till dagsböter efter det att han olovligen innehaft 0,50 gram cannabis i Frodeparken, Uppsala kommun, den 19 december 2023. Den tilltalade erkände brottet och domen, med stöd i åklagarens bevisning, genomfördes utan huvudförhandling. Rätten fann att den tilltalade genom sitt uppsåtiga handlande begått ringa narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen...
En tilltalad har i Uppsala tingsrätt fällts för flera brott, däribland tre fall av ringa narkotikabrott, häleri samt misshandel med tillhörande ofredande och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Domen vilar på ett erkännande från den tilltalade, vars agerande bevittnats med övriga bevisning under utredningen. Domstolen ansåg att åklagarens bevisning var övertyga...
Enligt tingsrättens dom har den tilltalade dömts för att ha använt falska sedlar vid en mobilaffär. Domen fastställer fängelsestraff på två månader samt påför skadestånd, brottsofferfondsavgift och ersättning för provtagningskostnader. I domen framgår det att den tilltalade har åklagats för bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken, olovlig befattning med falska pengar enligt 14 kap. 7 §, ringa n...
Gävle tingsrätt har dömt en person till fängelse efter ett inbrott i en kiosk i Ockelbo där snus till ett lågt värde togs. Den tilltalade fälls för stöld enligt 8 kap. 1 § brottsbalken och ska avtjäna 2 månader och 14 dagars fängelse. Dessutom åläggs skyldigheten att betala 22 000 kronor i skadestånd samt 800 kronor till brottsofferfonden. I början av september 2020 slog den tilltalade tillsam...
En tilltalad har i Uppsala genomfört ett inbrott tillsammans med två andra, där de bröt sig in i en bostad och med våld och hot tvingade en målsägande att lämna ifrån sig sin bankkod. Domen, som även omfattar flera andra brott, markerar ett allvarligt angrepp mot en privat bostad. Domstolen visade att den tilltalade, tillsammans med två medskyldiga, krossade en fönsterruta och klättrade in i en...