Penningtvätt med swish – villkorlig dom
2021-04-12
En person döms av Ystads tingsrätt för penningtvätt efter att ha tagit emot 5 000 kronor via swish från en målsägande. Pengarna, som överfördes den 28 maj 2020, användes sedan för köp och bedömdes härstamma från brottslig verksamhet. Den tilltalade får en villkorlig dom och ska betala skadestånd samt avgift till brottsofferfonden.
Brottet och utredningen
En målsägande har enligt tingsrätten blivit lurad att betala 5 000 kronor för köp av en hund. Överföringen skedde den 28 maj 2020 till den tilltalades konto via swish. Därefter använde den tilltalade stora delar av beloppet för egna uttag och köp.
Den tilltalade förnekade brott och uppgav att minnesbilder av transaktionerna saknades på grund av missbruk. Utredningen visade dock att det var den tilltalade som förfogade över kontot och att det överförda beloppet härrörde från brottslig verksamhet. Rätten fann det styrkt att den tilltalade insett detta och dömde därför för penningtvätt.
Rättens bedömning
Tingsrätten bedömde att den tilltalade, med beaktande av omständigheterna och den föreliggande bevisningen, skulle dömas för penningtvätt enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Tidigare domar och sociala förhållanden, inklusive ett pågående LVU-ärende, beaktades vid straffmätningen.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade döms till villkorlig dom utan böter. Tingsrätten ålägger den tilltalade och dennes vårdnadshavare att solidariskt betala skadestånd om 5 000 kronor med ränta från den 28 maj 2020 till dess betalning sker. Dessutom ska den tilltalade betala en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för medhjälp till grovt bedrägeri vid flera tillfällen och för penningtvättsbrott. Brotten, som riktats mot äldre personer via vilseledande telefonsamtal, har lett till kontantuttag och överföringar med hjälp av bankkort som lämnats ut under falska förespeglingar. Enligt tingsrättens dom medverkade den tilltalade mellan den 13 och 26 november 2025 till bedrägerier som utförts...
Den tilltalade döms för penningtvätt efter att ha tagit emot 15 000 kronor via Swish på sitt konto och låtit pengarna tas ut av en annan person. Ystads tingsrätt ansåg att hon haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och dömde till ungdomsvård med särskild vårdplan. En överföring på 15 000 kronor gjordes via Swish från ett konto i Nordea Bank till den tillt...
Den tilltalade har av Ystads tingsrätt dömts för ringa narkotikabrott vid två tillfällen den 12 oktober 2018. Påföljden blir ungdomsvård med särskild föreskrift om vård och behandling enligt socialtjänstens vårdplan. Den tilltalade greps efter att polisen under hösten 2018 gjort kontroller och upptäckt innehav av narkotika vid två separata tillfällen samma dag. Narkotikan omhändertogs och har fö...