Penningtvätt – Fängelsestraff för olaglig hantering av medel

I ett mål i Eksjö har den tilltalade dömts för penningtvättsbrott där denne under en kort period under oktober 2022, genom att upplåta sitt bankkonto, möjliggjorde mottagande och omsättning av överföringar som genomförts på vilseledande grunder. Domen fastställer att den tilltalade ålagts fängelse i två månader samt skadeståndsansvar gentemot flera målsäganden och en avgift till brottsofferfonden.

Bakgrund

Under perioden 1–2 oktober 2022 genomfördes fem penningtvättshandlingar via swish, där målsäganden vilseleddes att överföra pengar genom att ta emot instruktioner från en okänd part. Den tilltalade upplät sitt konto med syftet att dölja att de inbetalade medlen härstammade från brottslig verksamhet, genom att använda kontot för att köpa bitcoin via utländska handelsplattformar. Händelsen utspelade sig i Eksjö eller annan plats i Sverige och har resulterat i skador för de drabbade.

Domslut

I domen framgår det att den tilltalade erkänt gärningarna. Med stöd av de bevis som lagts fram, inklusive kontoutdrag och överföringsdokumentation från swish, fann tingsrätten att det framstår som uppenbart att den tilltalade var medveten om att de medel som mottogs härrörde från brottslig verksamhet. Påföljden bestämdes med fängelse i två månader med hänsyn till återfall i liknande brottslighet. Utöver detta skall den tilltalade erlägga skadestånd till samtliga drabbade målsäganden samt en avgift till brottsofferfonden.

Rättegångens detaljer

Under förhandlingarna framkom det att de överförda beloppen varierade och att skadeståndsanspråken från de drabbade var samstämmiga med de belopp som den tilltalade enligt domen funnit vara aktuella. Domen innehåller även bestämmelser om ränta från angivna datum enligt räntelagen samt ersättning till en representant från staten för utfört arbete med utredningen.