Grovt bokföringsbrott och penningtvätt
2025-09-03
Den tilltalade har i Falu tingsrätt dömts för bokföringsbrott, grovt näringspenningtvätt och penningtvättsbrott. Påföljden blev skyddstillsyn med samhällstjänst och näringsförbud i tre år. Därtill åläggs den tilltalade betydande skadeståndsskyldighet och avgift till brottsofferfonden.
Bakgrund
Den tilltalade stod åtalad vid Falu tingsrätt för flera brott som begicks under våren 2023. Åtalen gällde:
– Grovt bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § brottsbalken.
– Grovt näringspenningtvätt enligt 7 § 2 st lagen om straff för penningtvättsbrott.
– Penningtvättsbrott enligt 3 § lagen om straff för penningtvättsbrott.
Brottsbeskrivning
Enligt domen har den tilltalade under perioden januari–april 2023:
• Underlåtit att bokföra fem insättningar och femton uttag på sammanlagt omkring 1,9 miljoner kronor i bolagets räkenskaper, vilket försvårat insyn i verksamhetens förlopp.
• Tagit emot en verksamhetsfrämmande insättning på 930 000 kronor på bolagets konto, och därefter fört över 635 000 kronor till egna konton och 305 000 kronor till privatpersoner på olika orter. Delar av beloppet överfördes vidare till utländska bolag och privatperson.
• Tillsammans med en medåtalad ställt ett privatkonto till förfogande för mottagande av 151 500 kronor, härledda från en bedräglig stöld, och omsatt pengarna genom överföringar, internetköp och kontantuttag för att dölja brottets ursprung.
Rättens bedömning
Tingsrätten konstaterar att den tilltalade agerat uppsåtligen och att insättningarna var av betydande belopp utan koppling till bolagets verksamhet. Kravet på nöd som ansvarsfrihetsgrund avslogs då en hantering via polisbedömning bedömts möjlig. Brotten bedömdes som grova med hänsyn till de omsatta beloppen och deras syfte att dölja brottsliga handlingar.
Påföljd
Tingsrätten fastställde följande påföljder för den tilltalade:
– Skyddstillsyn förenad med 240 timmars samhällstjänst.
– Näringsförbud i tre år.
– Solidariskt skadestånd om 101 500 kronor till den drabbade insamlingsstiftelsen samt 795 982,27 kronor till ett aktiebolag, båda beloppen med ränta enligt räntelagen.
– Avgift till brottsofferfonden om 1 000 kronor.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.