Penningtvätt via Swish leder till dagsböter
2020-02-05
Penningtvätt via Swish leder till dagsböter
Penningtvätt via Swish leder till dagsböter
En person har vid Vänersborgs tingsrätt dömts för penningtvättsförseelse efter att ha mottagit en större Swish-överföring och därefter överfört medlen vidare. Åklagaren har visat att den tilltalade haft skälig anledning anta att pengarna härstammade från brott och att han agerat för att dölja pengarnas ursprung.
Rättegång och tilltal
Den tilltalade förnekade brott och uppgav under huvudförhandlingen att han först försökt återföra pengarna till avsändaren. Enligt egen berättelse fick han en Swish-överföring på 15 000 kronor samtidigt som han blev uppringd av avsändaren, som uppgav att det rörde sig om egna pengar och att kortet inte fungerade. När försök att swisha tillbaka beloppet misslyckades, tog den tilltalade ut 10 000 kronor kontant och skickade 5 000 kronor vidare via Swish på uppmaning av avsändaren.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att den tilltalade, med hänsyn till den stora summan och bristande förklaringar, haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott. Genom att motta och aktivt föra vidare medlen har han begått ett penningtvättsbrott. Nödförsvars- och nödvärninvändningar avslogs, då handlingarna inte visade på något tvång från tredje part.
Domen
Den tilltalade döms för penningtvättsförseelse till 40 dagsböter. Han åläggs dessutom att betala 800 kronor i avgift till brottsofferfonden.
Skadestånd och kostnader
Målsäganden har krävt och beviljats ersättning med totalt 49 402 kronor av staten. Försvararkostnaderna sätts delvis på den tilltalade, som ska återbetala 2 000 kronor till staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Förfalskning av studiebevis ger fängelsedom Den tilltalade döms för urkundsförfalskning efter att ha ändrat ett äkta studiebevis och ansökt om antagning till en YH-utbildning med det förfalskade dokumentet. Enligt åtalet har den tilltalade den 7 april 2024 ändrat ett äkta studiebevis genom att byta ut rubriken till “Examenbevis” och ändra betyget i Matematik 4 från F till E. Därefter laddade ha...
En dom från Hovrätten för Västra Sverige har fastställt tingsrättens beslut där den tilltalade döms för narkotikabrott med flera brottsrubriceringar. Domen visar att bevisningen, däribland sms-konversationer och fingeravtrycksanalys, entydigt styrkt att narkotikan införskaffats i överlåtelsesyfte. Enligt domen försvarade den tilltalade sig med invändningen att han inte förvärvat narkotika med öv...
Den tilltalade har i Vänersborgs tingsrätt dömts till fängelse i tio månader för en rad brott, däribland narkotikabrott, dopningsbrott, rattfylleri, ringa narkotikabrott och bedrägeri. Domen bygger på gärningar som begåtts vid två separata tillfällen, med transaktioner som involverat narkotika i överlåtelsesyfte samt andra brottsliga handlingar enligt åtalsanmälan. Under rättegången har den ti...
En person har ålagts att betala 30 dagsböter om 250 kronor vardera efter att under augusti 2020 ha vilselett Folksam Ömsesidig Sakförsäkring genom en oriktig skadeanmälan av en mobiltelefon, vilket föranledde en felaktig utbetalning på 7 099 kronor. Myndighet: Åklagarkammaren i Uddevalla Brott: Bedrägeri Påföljd: 30 dagsböter à 250 kronor Gärning: Vilseledande genom oriktig skadeanmälan, vi...
En person som tidigare dömts för penningtvätt i tingsrätten överklagade endast påföljden till hovrätten. Hovrätten för Västra Sverige har nu fastställt skuldfrågan men sänkt dagsbotsbeloppet från 230 till 120 kronor. Samtidigt har ersättning till försvararen justerats av hovrätten. Den tilltalade dömdes i tingsrätten för penningtvättsförseelse enligt 6 § 2 st lagen (2014:307) om straff för pennin...