Grov penningtvätt med fakturor och kryptotransaktioner
2026-02-16
Den tilltalade döms för grov penningtvätt i tre fall under hösten 2024 efter att ha mottagit och fört vidare över en halv miljon kronor. Tingsrätten slog fast att han genom utställda fakturor, överföringar via Döld namn och MoonPay samt betalningar till kryptoadresser bidrog till att dölja brottsvinster.
Brottslighetens omfattning
Enligt domen har den tilltalade vid tre tillfällen mellan den 30 september och 14 november 2024 vidtagit åtgärder med pengar som härrör från brott, sammanlagt drygt 500 000 kronor. Handlingarna innefattade bland annat:
- Fakturabetalningar som han tillhandahöll och fick betalt för med stulna medel.
- Överföringar via Döld namn och banktjänster till närstående konton.
- Kryptotransaktioner via plattformar som MoonPay och crypto.com till adresser kopplade till den tilltalade.
Domstolens bedömning
Tingsrätten ansåg att gärningarna ingått i en organiserad och systematisk verksamhet. Förfarandet med fakturor och kryptovalutor bedömdes vara särskilt farligt eftersom brottsvinster delvis förts utomlands och omsatts i digital valuta. Den tilltalade agerade tillsammans och i samförstånd med flera medgärningsmän.
Påföljd
Den tilltalade döms till villkorlig dom förenad med 60 dagsböter á 400 kronor (totalt 24 000 kronor). Tingsrätten beaktade en tidigare villkorlig dom för penningtvätt i påföljdsutformningen.
Skadestånd och avgifter
Den tilltalade åläggs solidariskt skadestånd till flera målsägande och en bank:
- 12 000 kr vardera till två privatpersoner
- 57 806 kr till en bank
- 96 000 kr till en privatperson
- 5 500 kr till en privatperson
Skadestånden ska betalas med ränta enligt räntelagen från respektive datum. Han ska även betala 1 000 kr till brottsofferfonden.
Ersättning och återbetalning
Ett vittne beviljades 198 555 kr i statlig ersättning (arbete, tidsspillan, utlägg och moms). Den tilltalade ska återbetala 50 000 kr av dessa kostnader till staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av Vänersborgs tingsrätt för penningtvätt efter att ha tagit emot och omsatt 99 000 kronor som härrör från ett bedrägeri mot målsäganden. Brottet bedöms ha skett den 9 januari 2024 i Lilla Edets kommun och har lett till villkorlig dom, dagsböter samt krav på skadestånd och återbetalning av offentliga kostnader. Åklagaren påstod att den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för m...