Penningtvättsbrott – Dom i Malmö
2020-06-16
Enligt en dom från Malmö tingsrätt har en tilltalad dömts för tre fall av penningtvättsbrott. Domen, som rör brott från maj 2017, visar att den tilltalade medvetet använt sitt bankkonto för att ta emot och vidarehantera medel som härrört från bedrägeribrott. Genom överföringar mellan bankkonton och kontanthantering möjliggjorde handlingarna en otillbörlig omsättning av ersättningsbetalningar till drabbade företag och en privatperson.
Domen i korthet
I domen framgår det att den tilltalade medgav gärningarna genom att han använde sitt bankkonto för att ta emot insatta medel, varpå pengarna antingen togs ut i kontanter eller överfördes vidare. Utredningen visar att överföringar skedde i samband med att pengar fördes mellan flera konton och att åtgärder vidtogs med hjälp av okända tredje parter. Den tilltalade har erkänt de aktuella handlingarna. Som ett led i domen ålades den tilltalade att den tidigare utdömda skyddstillsynen även skulle avse de nya brotten.
Skadestånd och övriga påföljder
Domen innefattar även bestämmelser om skadestånd. Den tilltalade ska betala ersättning till ett transportföretag samt ett trafikföretag, där beloppen uppgår till 56 250 kr respektive 65 000 kr, med ränta från den 2 maj 2017. Utöver detta ska skadestånd utgå till en privatperson där den tilltalade, solidariskt med en annan, åläggs att erlägga 76 000 kr och dessutom ensam betala ytterligare 15 000 kr, med ränta från den 29 maj 2017. Vidare ska den tilltalade erlägga en lagstadgad avgift till brottsofferfonden på 800 kr.
:
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person döms av Ystads tingsrätt för grovt narkotikabrott och narkotikabrott efter olovligt innehav och förpackning av stora mängder narkotikaklassade tabletter. Den tilltalade får fängelse i fyra år och fyra månader, förblir häktad och förlorar såväl narkotika som förpackningsmaterial och mobiltelefoner. Ystads tingsrätt avkunnade den 9 maj 2025 dom mot den tilltalade som befunnits skyldig t...
Den tilltalade dömdes av Ystads tingsrätt för olovlig körning enligt trafikbrottslagen. Brottet ägde rum den 22 november 2022 på en landsväg i Skurups kommun, där den tilltalade utan behörighet framförde en personbil. Under händelsen stannades den tilltalade av polisen och erkände brottet, vilket efterföljdes av en rättegång med stöd i skriftlig bevisning från körkortsregistret. Med hänsyn till...
Den tilltalade har vid en rättegång i Malmö dömts för att ha deltagit i en planerad stöld då diesel olovligen togs från en maskin i Burlöv. Gärningen, som genomfördes med hjälpmedel bestående av pumputrustning och dieseldunkar, bevisades med stillbilder från övervakningsfilm, fotografier från brottsplatsen samt ett beslagsprotokoll. Den tilltalade uppgav att han åkte med bil till brottsplatsen,...
Flera trafikbrott och penningtvätt ledde till skyddstillsyn En person dömdes av Malmö tingsrätt den 23 april 2019 för en rad trafikbrott, narkotikabrott, brott mot knivlagen och penningtvätt. I domen fastställs att den tilltalade bland annat kört utan körkort och med narkotika i blodet, burit otillåtna knivar på allmän plats samt främjat en annans brottsliga förvärv genom penningtvätt. Påföljd...
Olovlig körning och narkotikabrott under skyddstillsyn En person dömdes i tingsrätt för grov olovlig körning, ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen efter upprepade händelser under en redan pågående skyddstillsyn. Den tilltalade förklarades skyldig till flera brottshändelser mellan juni och juli 2018 och har nu fått sin tidigare skyddstillsyn utökad. Under perioden 25 juni–3 juli 2018 g...
Den tilltalade döms för stöld sedan han ertappats med att ha tillgripit 15 designstolar från tre stugor på en konferensanläggning. Tingsrätten har dömt den tilltalade till skyddstillsyn med övervakning, förverkat ett bräckjärn och ålagt avgift till brottsofferfonden samt utreda skadestånd till målsäganden. En granne vid konferensanläggningen observerade sent på kvällen människor och fordon vid s...
Den tilltalade dömdes vid Malmö tingsrätt för olovlig körning vid tre tillfällen under 2017 och får 40 dagsböter à 50 kronor. Yxan och hammaren som beslagtagits under förundersökningen återlämnas efter att förverkandeyrkandet avslagits. Åtalspunkten om brott mot knivlagen ogillas. Den tilltalade åtalades för olovlig körning tre gånger mellan den 15 januari och 29 december 2017. Vid två tillfälle...
Myntstöld i solarier – villkorlig dom utökas Den tilltalade dömdes av Malmö tingsrätt den 11 december 2017 för stöld och försök till stöld efter att ha borrat hål i växlingsautomater på två solarier i Göteborgsområdet. Domen innebär att en tidigare villkorlig dom med samhällstjänst nu även omfattar den nya brottsligheten. En övervakningsfilm från ett solarium i Mölndal visade hur den tilltalade...
Hot mot åklagare i tingsrätten Den tilltalade har dömts för hot mot tjänsteman efter att han under en huvudförhandling i Malmö tingsrätt riktade dödshot mot en åklagare. Tingsrätten har beslutat om villkorlig dom med samhällstjänst samt skadestånd och avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade var åhörare vid en rättegång den 14 april 2016. När åklagaren pläderade för påföljden reste sig den...