Villkorlig dom för penningtvätt

En person döms av tingsrätten för tre fall av penningtvätt efter att ha upplåtit sitt bankkonto åt en annan person för mottagande och vidareförmedling av sammanlagt 475 197 kronor.

Bakgrund

Den tilltalade kom i kontakt med en man via en dejtingapp och träffade honom på ett café i Jönköping. Mannen erbjöd hjälp med ekonomin i utbyte mot att den tilltalade skulle sköta löneutbetalningar åt hans påstådda företag. Under tre tillfällen i januari 2023 fördes pengar in på den tilltalades konton som därefter snabbt vidarebefordrades till olika mottagare. Totalt rörde det sig om 128 373 kronor den 17 januari, 179 888 kronor den 19 januari och 166 936 kronor den 24 januari.

Rättegångens gång

Åklagaren hävdade att de insatta medlen härrörde från brottslig verksamhet och att den tilltalade uppsåtligen främjat penningtvätt. Den tilltalade medgav att bankkontot hade använts för transaktionerna, men hävdade att hon inte förstått att pengarna kom från brott och att hon själv blivit lurad. Åklagaren åberopade kontoutdrag och vittnesmål, medan den tilltalade redogjorde för hur hon följt instruktioner från den andre personen och endast väntat sig ett mindre arvode.

Tingsrätten bedömde att omständigheterna kring överföringarna – bland annat krav på skärmdumpar och överföringsmeddelanden som “FAM EMERG” – var så märkliga att den tilltalade måste ha insett att det rörde sig om brottsliga medel. Trots tveksamheter och varningar från en bekant fortsatte den tilltalade verksamheten.

Domen

Tingsrätten fann gärningarna utgöra tre fall av penningtvättsbrott och dömde den tilltalade till villkorlig dom samt 80 dagsböter om 50 kronor. Den tilltalade ska betala skadestånd till målsäganden med totalt 475 197 kronor samt ränta från respektive överföringsdag till dess betalning sker. Dessutom åläggs en avgift till brottsofferfonden och en ersättning av 16 929 kronor till en person enligt statens kostnadsansvar.