Penningtvätt avslöjad – villkorlig dom utdömd
2024-09-12
En tilltalad döms för penningtvättsbrott
Den tilltalade har i tingsrätten i Hässleholms dömts för penningtvättsbrott, efter att ha genomfört åtgärder med pengar som härrör från brottslig verksamhet. Rätten konstaterade att den tilltalades agerande medswissöverföringar och uttag i bankomater tydligt syftade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung.
Under den 18 mars 2022 genomfördes transaktioner där pengar från en kriminell gärning, till ett belopp av 17 995 kronor, mottogs och därefter omsattes via swishöverföringar och bankomatuttag. I bevisningen framkom att den tilltalade själv på bilder var den som tog ut pengarna, vilket stärkte åklagarens sak. Trots den tilltalades bestridande uppgifter har rätten, med beaktande av alla omständigheter, bedömt att den tilltalade medvetet vidtagit penningtvättsåtgärder.
Påföljd och ekonomiska konsekvenser
Rätten dömde den tilltalade till en villkorlig dom. Vidare medför domen att den tilltalade ska betala 30 dagsböter om 190 kronor, vilket sammanlagt uppgår till 5 700 kronor. Dessutom har domstolen fastställt ett skadestånd på 17 995 kronor som ersättning för förlorade pengar, där ränta ska utgå från brottsdagen fram tills full betalning sker. Som en följd av att domen avser brott med referens till penningtvättsåtgärder ska även en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden betalas.
:
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom där hon dömdes till fängelse i ett år och sju månader för medhjälp till grov narkotikasmuggling och ålades betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. I hovrättens avgörande bedöms även försök till grovt narkotikabrott ingå i smugglingen och fängelsestraffet skärps till två år och åtta månader. I övrigt fastställs tingsrättens dom. Den tilltalade fällde...
Den tilltalade döms för medhjälp till grov narkotikasmuggling efter att ha låtit sitt namn och sin adress användas vid införseln av ett postpaket innehållande nästan ett kilo heroin. Tingsrätten konstaterar att den tilltalade mottog, förvarade och överlämnade narkotikan, trots att hon hade skäl att förstå att paketet innehöll olagligt ämne. En postförsändelse från Nederländerna, adresserad till d...
Den tilltalade har i Hässleholms tingsrätts dom den 7 december 2023 dömts för vållande till kroppsskada efter en trafikolycka som inträffade den 5 juli 2022 i Osby kommun. En trafikolycka uppstod när den tilltalade, som framförde en personbil, körde in i en fyrvägskorsning utan att iaktta föreskriven väjningsplikt mot en moped som närmade sig från höger. Händelsen ledde till att ett fordon med m...
Tingsrätten har stadfäst en förlikning enligt vilken den svarande ska återbetala en fordran om 16 000 kronor till käranden. Återbetalningen sker genom ett autogiromånadsbelopp om 300 kronor med början i oktober 2022. Vid utebliven betalning förfaller hela det återstående beloppet omedelbart till betalning och dröjsmålsränta enligt räntelagen utgår. Käranden har krävt att den svarande ska erlägga...
Döms för penningtvätt efter otillåten insättning En person har av Hässleholms tingsrätt dömts för penningtvätt efter att ha upplåtit sitt bankkonto för insättning och uttag av 15 000 kronor som härrör från brottslig gärning. Den tilltalade nekade till brott och hävdade att någon obehörig skimmat hens bankkort och genomfört transaktionerna. Enligt tingsrätten är det dock utrett att 15 000 kronor...