Storskaligt fakturabedrägeri och penningtvätt leder till långt fängelsestraff
2025-06-26
Storskaligt fakturabedrägeri och penningtvätt leder till långt fängelsestraff
Storskaligt fakturabedrägeri och penningtvätt
Den tilltalade döms för grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt bokförings- och skattebrott, grov näringspenningtvätt och överträdelse av näringsförbud. Under flera år har osanna fakturor bokförts och mångmiljonbelopp slussats genom bankkonton i Sverige och utomlands. Påföljden blev fängelse i 3 år och 6 månader.
Brottslig verksamhet
Den tilltalade var faktisk företrädare för flera aktiebolag med säten i bland annat Stockholm och Halmstad. Under perioden 2021–2023 bokfördes osanna fakturor i bolagens räkenskaper, vilket försvårade bedömningen av rörelsens förlopp, resultat och ställning. Samtidigt medverkade han genom att utfärda fakturor och instruera betalningar på bankkonton tillhörande både bolagen och egna konton i utlandet. Totalt uppgick de felaktiga momsavdragen till över 1,5 miljoner kronor och de utbetalda medlen för penningtvättsåtgärder till över 32 miljoner kronor.
Rättegång och bevisning
Halmstads tingsrätt prövade bland annat ekorevisorns granskningspromemorior, chattloggar mellan den tilltalade och andra personer samt transaktionsdata från ett flertal bankkonton. Enligt domen har den tilltalade uppsåtligen systematiskt medverkat till att osanna fakturor upprättats, med syfte att dölja ekonomiska flöden och undandra skatt. Påföljdsvalet underbyggdes av tidigare dom för liknande brott samt den fortsatta verksamheten under pågående näringsförbud.
Dom och påföljd
Halmstads tingsrätt dömde den tilltalade till fängelse i 3 år och 6 månader. Han ska sitta kvar i häkte till dess att straffet kan verkställas. Näringsförbudet förlängs med tre år, till och med den 24 februari 2032. Dessutom åläggs han att betala en avgift om 1 000 kronor till Brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har överklagat tingsrättens dom om två års fängelse för elva fall av grovt skattebrott och två fall av grovt bokföringsbrott, men hovrätten har nu i allt väsentligt fastställt tingsrättens bedömning. Beslut om beslag, avgift till brottsofferfond och näringsförbud kvarstår oförändrat. Åklagaren åtalade den tilltalade för sammanlagt tretton fall av grovt skattebrott och grovt bokföri...
En svensk tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där den tilltalade, som företrädde ett privatägt företag, dömts för flera fall av grovt skattebrott samt för grovt bokföringsbrott. Domen grundar sig på åtal om att den tilltalade, under en period mellan 2015 och 2016, systematiskt åsidosatt företags bokföringsskyldighet genom att felaktigt redovisa kostnader och moms. Syftet med de åtgärderna v...
En privatperson har i Östersunds tingsrätt förpliktats att betala ett kapitalbelopp om drygt 3 miljoner kronor till ett finansbolag, efter att ha uteblivit från muntlig förberedelse. Domen avkunnades den 6 oktober 2020 och innebär även ersättning för motpartens rättegångskostnader och löpande ränta på såväl kapitalbelopp som kostnadsdel. Ett finansbolag väckte talan mot den svarande med yrkande...
Östersunds tingsrätt har i en obevakat mål meddelat tredskodom mot den svarande. Denne har ålagts att betala ett kapitalbelopp om 91 490 kronor med tillhörande räntor samt ersätta banken för inkasso- och rättegångskostnader. Banken har i tingsrätten yrkat att den svarande ska betala: Som grund för sin talan har banken uppgett att den svarande övertrasserat sitt bankkonto med sammanlagt 91 490 k...
En tvistemålsdom från Stockholms tingsrätt meddelad den 28 juni 2018 innebär att den svarande, som inte inkommit med något försvar, ska betala sammanlagt mer än 2,3 miljoner kronor till den kärande. Domen har avkunnats genom tredskodom sedan svaranden inte yttrat sig inom föreskriven tid. Den kärande ansökte om stämning mot den svarande med yrkande om betalning av två separata kapitalbelopp inkl...
En domstol har meddelat tredskodom mot den svarande i konkurs och ålagt betalning av fem miljoner kronor till käranden, tillsammans med ränta, inkasso- och rättegångskostnader. Den svarande har inte yttrat sig i målet, vilket ledde till att domstolen biföll kärandens yrkanden utan vidare prövning. Käranden har i en bilaga till domstolen lagt fram underlag för en fordran från den 1 december 2016....
Den svarande har inte inkommit med svaromål i en tvist om obetalda fordringar och har av Stockholms tingsrätt dömts i tredskodom att betala 859 210 kronor samt tillkommande ränta, dröjsmålsränta, inkassokostnad och rättegångskostnad. En aktör (kärande) lämnade in en stämningsansökan mot den svarande med yrkande om betalning av ett samlat belopp om 859 210 kronor. Yrkandet grundades på specificer...
En svarande som inte avlämnat något svar i en tvist har förlorat mot käranden och ålagts att betala 106 075,85 kr plus ränta samt ersätta kärandens rättegångskostnader. Käranden väckte talan och yrkade betalning av ett penningbelopp. Den svarande förelades att avge svarshandling och informerades om att tredskodom skulle kunna meddelas vid underlåtenhet. Inget svar inkom från den svarande inom fö...
Den svarande har i Göteborgs tingsrätt förpliktigats att enligt sitt proprieborgensåtagande betala ett kapitalbelopp om 3 155 482 kronor plus 36 procents årlig ränta. Kravet på förseningsersättning avslogs och den svarande ålades ersätta kärandens rättegångskostnader. En näringsidkare levererade varor och tjänster och sålde därefter sina fakturafordringar till käranden. När näringsidkaren försat...
Ingress: Efter att ha underlåtit att inkomma med svaromål har den svarande i Norrtälje tingsrätt dömts genom tredskodom att betala totalt över 70 000 kronor till käranden. Käranden ansökte ursprungligen om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten mot den svarande. På grund av invändningar och kärandens begäran överlämnades ärendet till Norrtälje tingsrätt för fortsatt prövning. Den svara...
En svarande har, efter att ha underlåtit att inkomma med svaromål, genom tredskodom ålagts att solidariskt utge ett skuldbelopp om 103 052 kronor, upplupen ränta om 16 166 kronor, ränta på kapitalbeloppet med 36 % per år samt ersätta kärande för inkassokostnad och rättegångskostnader. Kärande ingav stämningsansökan mot den svarande och yrkade betalning av ett fordrat belopp. Den svarande delgavs...
En tingsrätt har i en tvist om obetalda varuleveranser förklarat att den svarande, såväl bolaget som dess företrädare, solidariskt ska betala sammantaget 350 969 kronor jämte ränta. Dessutom ska de svarande ersätta den kärande för rättegångskostnader med 10 800 kronor. Den kärande har vid elva tillfällen mellan december 2014 och juli 2015 levererat varor efter beställning till den svarande. För...
Den svarande har sedan 2012 beställt förpackningsmaterial av käranden och undvikit att betala samtliga fakturor. Efter långvarig tvist om levererade varor, fakturabelopp, ränta och motfordran nåddes en förlikning som Norrtälje tingsrätt den 18 november 2015 stadfäste. Käranden är ett företag som säljer förpackningsmaterial såsom påsar, folie och bärkassar. Den svarande har under flera år varit k...