Villkorlig dom för penningtvätt

Villkorlig dom för penningtvätt

Villkorlig dom för penningtvätt

Den tilltalade dömdes av Malmö tingsrätt den 13 april 2022 för flera fall av penningtvätt. Påföljden blev villkorlig dom och omfattande skadeståndsansvar till drabbade banker och en privatperson.

Rättegång och dom

Malmö tingsrätt prövade målet den 13 april 2022 och fann den tilltalade skyldig till tre fall av penningtvättsbrott begångna mellan januari och maj 2018. Enligt domen har den tilltalade tagit emot större penningbelopp på sitt konto, fått dem överförda via tidigare dömda personers konton och därefter använt eller överfört dem vidare, vilket bedömdes vara penningtvätt enligt lagen om straff för penningtvättsbrott.

Brotten

1. Den tilltalade tog emot 129 000 kronor, genomförde uttag och konsumtion samt har inte kunnat förklara beloppets ursprung.
2. 148 000 kronor fördes in på den tilltalades konto, därefter vidarefördes eller uttogs med hjälp av ett konto registrerat hos en valutaväxlingsaktör.
3. 15 000 kronor överfördes via ett tidigare dömt konto till den tilltalades konto, varpå uttag skedde utan att den tilltalade begärt närmare upplysningar om beloppets syfte.

Skadestånd och avgifter

Tingsrätten fastställde att den tilltalade solidariskt eller ensam ska ersätta de ekonomiska förlusterna för brottsutsatta parter. Totalt ålades den tilltalade att betala skadestånd till banker och en privatperson samt en avgift till Brottsofferfonden.

Påföljd

Brottsligheten bedömdes inte vara av sådan art att fängelsepåföljd var nödvändig. Eftersom den tilltalade inte tidigare förekommit i belastningsregistret och med hänsyn till den tid som förflutit sedan gärningarna, dömdes den tilltalade till villkorlig dom utan böter.