Grov penningtvätt i Göteborg
2020-10-26
Grov penningtvätt i Göteborg
Den tilltalade dömdes av Göteborgs tingsrätt för grovt penningtvättsbrott efter att ha låtit transaktioner på totalt 250 000 kronor gå via ett bankkonto med syfte att dölja brottsliga intäkter.
Bakgrund
Enligt domen öppnade den tilltalade i februari 2018 ett nytt konto i en svensk bank på uppmaning av en bekant. Kontot användes för att ta emot omkring 250 000 kronor avsatta för att betala skulder. Därefter fördes pengarna delvis över via Swish och togs ut i kontanter vid växlingskontor. Pengarna överlämnades sedan till den bekanta som ombedd hjälp, utan att den tilltalade kontrollerade pengarnas ursprung.
Domskäl och påföljd
Tingsrätten konstaterade att den tilltalade åtminstone haft likgiltighetsuppsåt till att pengarna härstammade från brottslig verksamhet. Med hänsyn till det betydande beloppet och den tilltalades aktiva medverkan bedömdes brottet som grovt penningtvättsbrott. Den tilltalade hade tidigare straffregister men ingen aktuell fängelsedom, varför påföljden fastställdes till villkorlig dom i kombination med dagsböter.
Skadestånd och avgifter
Domen innebär att den tilltalade ska betala skadestånd till målsäganden och en bank samt en avgift till Brottsofferfonden. Tingsrätten fann inte skäl att jämka skadeståndet trots invändningar om bankens hantering av Swish-överföringar eller den tilltalades ekonomiska situation.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person dömdes av Uddevalla tingsrätt för att ha visat upp en annans körkort vid en polisinspektion och därefter kört utan giltigt körkort. Händelserna ägde rum den 24 juni 2022 på Ucklumsvägen i Stenungsunds kommun. Påföljden blev 80 dagsböter och körkortet togs i beslag som bevis. Åklagaren åtalade den tilltalade för missbruk av urkund genom att vid ett fordonsstopp visa upp en annan persons...
Göteborgs tingsrätt har i ett mål fastställt den 22 december 2022 dömt en person som i sin frånvaro erkänt att ha tagit en parfym utan tillstånd. Händelsen bedöms som ringa stöld. Enligt domen inträffade stölden den 6 november 2022 i en butik belägen på Östra Hamngatan i Göteborg. Den tilltalade tog olovligen en parfym, vars ursprungliga värde fastställdes till 1 380 kr, dock omvärderades till c...
En svensk tingsrätt har meddelat en dom där den tilltalade döms för ringa stöld enligt 8 kap. 2 § brottsbalken. Genom att erkänna gärningen i polisförhör har den tilltalade bidragit till att bevisningen understödde åklagarens yrkande. Vid bedömning av gärningen har domstolen tagit hänsyn till den tilltalades ekonomiska förhållanden, vilket resulterade i ett straff i form av dagsböter med beloppe...
En person har enligt ett ärende den 18 oktober 2021 godkänt ett påföljdsförslag om 40 dagsböter à 50 kronor efter att ha olovligen tagit varor till ett sammanlagt värde av 395 kronor. Brottet, ringa stöld, begicks den 2 oktober 2021 i en livsmedelsbutik på Strandplan 5 i Stenungsund. Gärningen bedöms ha skett med uppsåt och har inneburit skada för butikens ägare. Stölden har bedömts som ringa,...
En överklagad dom om penningtvätt har nu prövats av Hovrätten för Västra Sverige. Hovrätten fastställer i allt väsentligt tingsrättens slutsatser men ändrar den rättsliga bedömningen genom att tillämpa 3 § i stället för 4 § lagen om straff för penningtvättsbrott. Påföljden och skadestånden kvarstår därmed oförändrade. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom i sin helhet och yrkade i första...