Penningtvätt med överföringar på 73 300 kronor

Den tilltalade döms för penningtvättsförseelse efter att ha låtit insättningar om sammanlagt 73 300 kronor passera genom sitt bankkonto och vidarebefordrat beloppen i flera transaktioner under juli 2024. Tingsrätten dömer till dagsböter, skadestånd till målsäganden och avgift till brottsofferfonden.

Händelseförlopp

Enligt åtalet har den tilltalade under perioden 5–11 juli 2024 upplåtit sitt bankkonto för insättningar om totalt 73 300 kronor, fördelat på tre tillfällen (20 000 kr, 28 300 kr och 25 000 kr). Därefter överfördes hela eller delar av beloppet via en internationell app till en person i Benin.

Den tilltalade har uppgett att en bekant via mejl kontaktade hen med erbjudande om att ”tjäna pengar” genom att ta emot insättningar och skicka vidare med påstått välgörande ändamål. Samtlig kommunikation skedde skriftligen, först med en gammal bekant, därefter med en person som uppgav sig representera en bank i Paris. Den tilltalade följde instruktionerna och laddade ned en app för internationella överföringar, men har förnekat uppsåt till brottslig verksamhet.

Rättens bedömning

Tingsrätten konstaterar att den tilltalade hade skälig anledning att misstänka att de insatta medlen härrörde från brottslig verksamhet. Genom att föra över pengarna till en utländsk mottagare har hen främjat möjligheterna för andra att tillgodogöra sig beloppen. Gärningen bedöms som penningtvättsförseelse enligt 6 § 2 st lagen om straff för penningtvättsbrott.

Påföljd och ersättningar

Tingsrätten har beslutat om följande påföljder och ersättningar:

• Dagsböter: 60 dagböter à 140 kr (totalt 8 400 kr).
• Skadestånd till målsäganden: 73 300 kr med ränta från den 11 juli 2025 till dess full betalning sker.
• Avgift till brottsofferfonden: 1 000 kr.
• Statlig ersättning för försvararkostnader: 8 980 kr, som utgår till försvararens ombud.