Penningtvättsbrott via kontomissbruk fällde tilltalad i Malmö

En person dömdes av Malmö tingsrätt för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och omsatt drygt 19 000 kronor från en målsägande under hösten 2024. Rätten fann att den tilltalade förstått att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och dömde till villkorlig dom, dagsböter samt skadestånd och avgift till brottsofferfonden.

Bakgrund

En åklagare hävdade att ett okänt brottsuppsåt vilselett en målsägande att överföra sammanlagt 19 100 kronor till den tilltalades bankkonto den 14 och 16 oktober 2024. Enligt åtalet hade den tilltalade, ensam eller i samförstånd med annan, i syfte att dölja pengarnas brottsliga ursprung eller underlätta för någon att ta del av dem:

• Upplåtit sitt konto för insättning av det ifrågavarande beloppet.
• Omsatt pengarna genom bankomatuttag, butiksköp och överföringar, bland annat via en betalplattform.

Försvararens inställning

Den tilltalade erkände att delar av beloppet – 14 200 kronor – mottagits och tagits ut i bankomat men förnekade kännedom om övriga överföringar och kortköp på externa plattformar (4 900 kronor). Den tilltalade uppgav att en vän bett om hjälp att ta ut pengar och lånade telefonen för uttagen, utan att ange var pengarna kom ifrån. Uppsåt till att pengarna härrört från brott eller till penningtvättsändamål förnekades.

Tingsrättens bedömning

Rätten fann att den tilltalades uppgifter var otillräckliga och inte tillförlitliga. Eftersom den tilltalade inte namngav sin vän, inte kontaktade polis eller bank och inte erbjudit rimlig förklaring till de extra transaktionerna, ansågs berättelsen inte sannolik. Åklagarens bevisning – kontoutdrag och målsägandens vittnesmål – ledde till slutsatsen att den tilltalade förstått att pengarna kom från brott och att syftet med insättningarna och uttagen var penningtvätt.

Dom och påföljd

Malmö tingsrätt dömde den tilltalade för penningtvättsbrott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Påföljden blev en villkorlig dom med 40 dagsböter à 60 kronor (totalt 2 400 kronor). Den tilltalade bedömdes vara att betrakta som ung vuxen och hade inga tidigare domar, vilket låg till grund för villkorlig dom i stället för fängelse.

Den tilltalade ska även:

• Betala skadestånd om 19 100 kronor till målsäganden, med ränta enligt räntelagen från tidpunkten för brottet tills full betalning sker.
• Betala en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden.