Grov penningtvätt via kryptovalutor
2025-05-22
Grov penningtvätt via kryptovalutor
Grov penningtvätt via kryptovalutor
En person dömdes av Mora tingsrätt den 22 maj 2025 till fyra års fängelse för grov näringspenningtvätt och fyra fall av grovt bokföringsbrott. Brotten rörde omfattande kryptovalutatransaktioner på totalt cirka 46 miljoner kronor mellan april 2021 och november 2024. I domen förverkas 900 000 kronor och en mobiltelefon, och den tilltalade ska sitta kvar i häkte till dess straffet kan verkställas.
Brott och utredning
Enligt domen medverkade den tilltalade i näringsverksamhet genom att mottaga pengar från privatpersoner, växla dem till kryptovalutor och överföra dem vidare till mottagarkonton främst i Iran. Utredningen visade 3 813 inbetalningar om sammanlagt drygt 46 miljoner kronor. Han förde inga löpande bokföringar av transaktionerna, vilket ledde till fyra åtalspunkter om grovt bokföringsbrott.
Dom och påföljd
Tingsrätten bedömde verksamheten som grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott, med hänsyn till det systematiska upplägget, de stora beloppen och vinstintresset. Straffvärdet motsvarade fyra års fängelse. Eftersom inget annat påföljdsalternativ bedömdes tillräckligt avskräckande valdes fängelse.
Förverkande och beslag
En mobiltelefon som använts i brottsligheten förverkas. Dessutom förverkas 900 000 kronor som utgör den bedömda vinstmarginalen från penningtvättsverksamheten. Kvarstad om motsvarande belopp kvarstår till verkställighet.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den åtalade överklagade tingsrättens dom som slog fast fällande utslag för grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt med fyra års fängelse samt förverkande av 900 000 kronor. Svea hovrätt har nu i sin dom den 25 juli 2025 låtit fyraåriga fängelsestraffet stå fast, men skärpt förverkandet av utbytet till 1 190 000 kronor. Beslag och kvarstad kvarstår oförändrade, och ersättningen till ett...
En tilltalad har dömts för att inte ha vidtagit lämpliga åtgärder efter att ha använt en personbil. Händelsen inträffade vid en parkeringsplats intill en livsmedelsbutik i Mora kommun den 7 januari 2024. En representant från myndigheten anmälde att den tilltalade, under en kort närvaro vid butiken, lämnade sitt fordon med tändningsnyckeln kvar i bilen. En polispatrull kontrollerade situationen o...
En person har enligt beslut från Åklagarkammaren i Östersund – Trafik lämnat en personbil utan att vidta åtgärder för att förhindra obehörig användning. Gärningen, som bedöms som oaktsam, inträffade den 7 januari 2024 vid Siljanssågsvägen intill Ica Maxi i Mora kommun.