Penningtvättsbrott via bankkonto – villkorlig dom

Penningtvättsbrott via bankkonto – villkorlig dom

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och vidareförmedlat 3 700 kronor som härrörde från ett bedrägeri. Tingsrätten fann att överföringarna syftade till att dölja brottsligt ursprung och dömde till villkorlig dom, dagsböter samt skadestånd.

Brott och åtalsuppgifter

Åklagaren åtalade den tilltalade för penningtvätt enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Enligt åtalet mottog den tilltalade tre överföringar om totalt 3 700 kronor från ett konto som tillhörde målsäganden. Därefter genomfördes eller låtits genomföras en rad transaktioner, däribland swish-överföringar, kortköp och kontointerna överföringar, för att blanda de brottsligt härrörande medlen med övriga tillgångar och dölja deras ursprung. Brottet ska ha ägt rum mellan den 19 och 20 augusti 2025 i Norrköpings kommun och andra platser i Sverige.

Den tilltalades berättelse

I polisförhör uppgav den tilltalade att han hade svarat på en annons i en social medie-grupp om ett distansuppdrag som ekonomiassistent eller kundtjänstmedarbetare. Han berättade att han skulle ta emot swish-överföringar till sitt konto och vidarebefordra dem, mot betalning av några hundralappar per överföring. Han sade sig inte ha kontrollerat pengarnas ursprung och trodde att uppdraget var lagenligt eftersom annonsen låg på Facebook. Efter två till tre dagar upphörde han då han kände att något inte stämde.

Rättens bedömning

Tingsrätten konstaterade att det var styrkt att de mottagna pengarna kom från ett bedrägeri mot målsäganden och att den tilltalade hade vidtagit åtgärder för att dölja pengarnas brottsliga ursprung. Trots hans påstående om bristande kännedom om olaglighet ansågs han ha handlat med likgiltighetsuppsåt, eftersom han inte undersökte vem pengarna kom från eller till vem de vidarefördes, och ändå fullföljde transaktionerna. De objektiva och subjektiva rekvisiten för penningtvättsbrott var därmed uppfyllda.

Påföljd och skadestånd

Brottets straffvärde motsvarade en månads fängelse, men med hänsyn till den tilltalades tidigare fria register och bristande recidivrisk valde tingsrätten att utdöma villkorlig dom kombinerad med dagsböter. Den tilltalade ska också ersätta målsäganden med 2 710 kronor i skadestånd, med ränta från den 20 augusti 2025, samt betala en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.