Villkorlig dom för penningtvätt
2020-03-18 | Södertörns tingsrätt
Penningtvättsbrott
Den tilltalade döms av Södertörns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott efter ha låtit sammanlagt 355 000 kronor, härrörande från bedrägerier mot kreditinstitut, förvaras på sitt bankkonto och därefter tagits ut via valutaväxling.
Bakgrund
Åtal väcktes mot den tilltalade för två åtalspunkter:
- Grovt penningtvättsbrott avseende 250 000 kronor, som härrört från bedrägeri mot målsäganden Döld namn AB. Den 8 maj 2017 lät den tilltalade överföra beloppet till sitt konto i Swedbank och medverkade därefter i uttag genom valutaköp.
- Penningtvättsbrott avseende 105 000 kronor, som härrört från bedrägerier mot målsägandena Döld namn och Moneygo AB. Den 9 maj 2017 lät den tilltalade överföra beloppet till sitt Swedbank-konto och medverkade även här i uttag.
Den tilltalade har erkänt att hon ställt sitt konto till förfogande för insättning och uttag, men hävdat att hon trodde pengarna kom från en casinovinst.
Rättens bedömning
Tingsrätten anser att den tilltalade måste ha insett att de stora beloppen kom från brottslig verksamhet och att syftet var att dölja pengarnas ursprung. Gärningarna bedöms som grova när det gäller 250 000-kronorsbeloppet och som normalgraden för 105 000-kronorsbeloppet.
Domslut
- Påföljd: villkorlig dom
- Dagsböter: 180 stycken om 50 kronor
- Skadestånd:
- Till Döld namn AB: 250 000 kronor jämte ränta från 8 maj 2017
- Till Döld namn: 75 000 kronor jämte ränta från 9 maj 2017
- Avgift till brottsofferfonden: 800 kronor
- Försvararkostnader och ersättning till målsägande bekostas av staten
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.