Penningtvätt: Villkorig dom med dagsböter och skadestånd

En tilltalad har i Döld domstol dömts för flera fall av penningtvättsbrott. Domen, som bygger på tre separata händelser, visar att den tilltalade genom mottagande och vidareförande av pengar utan att ställa ifrågasättande frågor agerat med uppsåt att dölja att medlen härrörde från brottslig verksamhet.

Händelseförlopp

I de aktuella fallen mottog den tilltalade pengar via Swish från okända gärningspersoner som genom vilseledande förhållanden fångat uppgifter från målsägande. Därefter vidtogs flera åtgärder med syftet att dölja pengarnas ursprung. Händelserna ägde rum i Halmstads kommun vid tre tillfällen, där överföringar, kontantuttag samt konsumtionsköp genomfördes utan att den tilltalade inhämtade närmare information om medlens bakgrund.

Domslut

Tingsrätten fann att omständigheterna i samtliga händelser tydligt visade att den tilltalade måste ha insett risken att pengarna härrörde från brott. Trots att den tilltalade förnekat kännedom om upphovet till medlen konstaterade tingsrätten att dennes agerande var likgiltigt inför den kriminella bakgrunden. Bestraffningen blev en villkorlig dom med 70 dagsböter om 50 kronor, vilket motsvarar ett bötesbelopp på 3 500 kronor. Utöver detta åläggs den tilltalade att betala skadestånd till tre olika målsägande, samt att erlägga en avgift till brottsofferfonden. Vidare fastställdes en statlig ersättning till en part med anknytning till brottsoffrets intressen.

Rättsligt underlag

Domen bygger på att den tilltalade mottagit och vidarebefordrat pengar vid tre tillfällen, där åtgärderna bedömdes ha vidtagits i syfte att dölja det brottsliga ursprunget. Trots att den tilltalade hävdat att inga misstankar förelåg, ansågs de stora beloppen och det snabba genomförandet av överföringarna vara starka indikatorer för penningtvätt. Tingsrätten betonade att den tilltalade fått möjlighet att fråga om medlen trots att stora summor hanterats via Swish, bankomatuttag och diverse konsumtionsköp.

Följaktligen motiverades den villkorliga domen samt de ålagda skadestånds- och fondavgifterna utifrån att gärningsförloppen medförde påtagliga svårigheter för målsägandena att få tillbaka de frånlutade beloppen.