Penningtvätt avslöjad i bitcoin-affärer
Nyhetsartikel
Penningtvätt avslöjad i bitcoin-affärer
Den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott i samband med överföringar som använde bankkonton för att underlätta köp av bitcoin. Flera transaktioner genomförda den 25–26 april 2017 utgör centrala delar i en utredning där medel, härrörande från bland annat bedrägliga överföringar, spårats via digitala betalningstjänster.
Händelseförlopp
Enligt domen har pengar överförts från bankkonton som tillhörde flera målsägande till den tilltalades konto, varefter medlen i vissa fall vidarebefordrats till ett annat konto med koppling till bitcoin-affärer. Utredningen visar att de överförda beloppen – som gällde tre separata tillfällen – använts för att genomföra köp av bitcoin. Den tilltalade hävdade att han inte hade någon direkt relation till målsägandena och att han haft anvisningar från en okänd person att utföra transaktionerna. Trots försök att uppge en förklarande berättelse ansåg tingsrätten att den tilltalade var medveten om att transaktionerna inte överensstämde med det vanliga användandet av hans konto.
Rättsligt beslut och påföljd
Tingsrätten fann att bevisningen entydigt visade på att den tilltalade varit delaktig i samtliga penningtvättsåtgärder, vilka syftade till att dölja pengars brottsliga ursprung. Med beaktande av att den tilltalade redan tidigare hade dömts till skyddstillsyn har tingsrätten beslutat att den tidigare utdömda påföljden även ska omfatta den nya brottsligheten. Domen ålägger den tilltalade att betala skadestånd till de drabbade samt en lagstadgad avgift till brottsofferfonden.
Skadestånd och övrigt
I domen framgår det att den tilltalade åläggs att betala skadestånd till tre separata målsägande med beloppen 26 000 kr, 23 600 kr respektive 19 400 kr, med tillkommande ränta från respektive datum då pengarna överfördes. Utöver detta åläggs den tilltalade att betala en avgift om 800 kr till brottsofferfonden. Dessa ekonomiska påföljder utgör en central del av domen och understryker vikten av att ersätta den ekonomiska skada som brottsligheten medfört.
Källhänvisning
2019-07-04
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av tingsrätten för både ringa narkotikabrott och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Påföljden bestäms till 60 dagsböter om 130 kronor, och den tilltalade ska också betala kostnader till staten, avgift till brottsofferfonden samt förverkande av de beslagtagna rakknivarna. Åtalet gällde två gärningar som båda påstods ha begåtts den 5 augusti...
Narkotikabrott med mindre mängd cannabis ger skyddstillsyn Den tilltalade döms av Uppsala tingsrätt för innehav av 60,3 gram cannabis i Enköping. Brottet bedöms som ringa efter omständigheterna, och påföljden blir skyddstillsyn kombinerat med övervakning. Den 5 mars 2025 stoppades den tilltalade i bostadslägenhet på Tornfalksgränd 3 i Enköping. Där anträffades 60,3 gram cannabis under madras...
En person har dömts för ringa narkotikabrott efter att ha innehaft en mindre mängd cannabis. Tingsrätten fann det styrkt att den tilltalade uppsåtligen innehaft 1,18 gram narkotika och dömde till böter samt förverkande av den beslagtagna substansen. Åklagaren åtalade den tilltalade för att den 6 april 2021 påträffats med 1,18 gram cannabis vid en fastighet på Skorpionens gata i Brandbergen, Hani...
En person har enligt ett ärende från Södertörns åklagarkammare i Stockholm fått 40 dagsböter för ringa narkotikabrott efter olovligt innehav av cannabis. Åklagaren vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm har i ärendet den 18 oktober 2021 beslutat om 40 dagsböter à 110 kronor för ringa narkotikabrott. Beslutet gäller innehav av 1,18 gram cannabis vid ett tillfälle den 6 april 2021. Gärningen har...
Den tilltalade döms av Attunda tingsrätt för olovligt innehav av 71,9 gram cannabisharts och 63 skarpa hagelpatroner. Straffet blir skyddstillsyn med övervakare, förverkande av narkotika och ammunition samt en avgift till brottsofferfonden. Den 26 augusti 2018 genomförde polisen en husrannsakan på en privat adress vid Källtorpsvägen 35 i Järfälla kommun. Vid tillslaget påträffades 71,9 gram can...
En person har dömts för ringa narkotikabrott efter att polis påträffade 0,83 gram cannabis vid en visit i anslutning till ett uteställe. Tingsrätten dömer till dagsböter, förverkande av narkotika och en avgift till brottsofferfonden. En polispatrull kallades till platsen sedan ordningsvakter vid ett uteställe uppmärksammat en stökig gäst. När polisen genomförde en skyddsvisitation påträffades mi...