Penningtvätt genom upplånat bankkonto

Under december 2023 dömdes en person av Lycksele tingsrätt för penningtvätt efter att ha tagit emot och omsatt 5 000 kronor som härrörde från ett bedrägeri. Tingsrätten fann att den tilltalade själv bidragit till att dölja pengar från brottslig verksamhet och utdömde villkorlig dom, dagsböter samt skadestånd och avgift till brottsofferfonden.

Brottsrubricering och händelseförlopp

Enligt åtalet upplät den tilltalade sitt bankkonto för en swishöverföring om 5 000 kronor som kommit till stånd genom ett bedrägeri mot målsäganden. Pengarna mottogs mellan den 16 och 19 december 2023 på en okänd plats i Sverige och omsattes sedan genom en kortbetalning via en annan betaltjänst samma månad. Åklagaren anförde att transaktionerna utfördes för att dölja den kriminella bakgrunden eller främja möjligheten att tillgodogöra sig pengarna.

Försvar och tingsrättens bedömning

Den tilltalade förnekade brottsrubriceringen och menade i första hand att gärningen inte kunde anses ägd i Sverige då hon vistats utomlands, och i andra hand att hon saknat kännedom om transaktionens ursprung. Tingsrätten bedömde dock att de vaga uppgifterna om utlandsvistelse inte var trovärdiga mot bakgrund av kontoutdrag och att den tilltalade känt till att pengarna skulle omsättas vidare åt en väninna. Rätten konstaterade att hon inte vidtagit några åtgärder för att klarlägga transaktionens syfte och därför hade varit likgiltig inför risken att pengarna kommit från brott.

Domen och påföljder

Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st. 1 p. lagen om straff för penningtvättsbrott. Straffvärdet motsvarade fängelse en månad, men med hänsyn till personliga omständigheter bestämdes påföljden till villkorlig dom förenad med 40 dagsböter om 50 kronor vardera. Den tilltalade ålades dessutom:

• Skadestånd på 5 000 kronor till målsäganden, med ränta från den 19 december 2023.
• Avgift till brottsofferfonden om 1 000 kronor.