Penningtvättsbrott – Villkorlig dom med skadestånd i penningtvättsfallet
2024-06-07
Händelsebeskrivning
En svensk domstol har meddelat en villkorlig dom i ett mål om penningtvättsbrott där den tilltalade har utnyttjat sitt bankkonto för att ta emot och vidarebefordra pengar som härrörde från bedrägerier. I brottet yttrades två swishöverföringar den 10 maj 2023, där den tilltalade mottog 61 000 kr respektive 70 000 kr. Genom att ställa sitt konto till förfogande för att ta emot, förvara och överföra dessa medel ansågs den tilltalade ha handlat med uppsåt att dölja att pengar kom från brottslig verksamhet.
Domslut och påföljder
Domstolen fann att bevisläget tydligt visade att den tilltalade, trots angivna förklaringar, medvetet hade hanterat de mottagna medlen utan att kontrollera pengarnas ursprung. Genom att omedelbart disponera medel, både genom uttag i kontanter och genom vidare överföringar, ansågs denne ha agerat likgiltigt inför omständigheterna. Hans agerande ledde till att målsägandena förlorade pengar och gjorde det omöjligt att återvinna de felaktigt överförda beloppen.
Som påföljd meddelades en villkorlig dom. Vidare ålades den tilltalade att betala skadestånd till två målsäganden, där ett belopp om 61 000 kr respektive 70 000 kr utgör ersättning för de felaktigt överförda summorna. Utöver skadeståndet ska den tilltalade också betala ränta enligt räntelagens regler från den 10 maj 2023. Domstolen fastställde även att en avgift om 1 000 kr ska betalas till brottsofferfonden. Ytterligare, med hänsyn till omständigheterna i målet, ska den tilltalade återbetala 5 000 kr av försvararkostnaderna till staten.
Rättsligt resonemang
Utifrån de skriftliga bevisen, bland annat kontoutdrag och SMS-konversationer, framkom att de överförda medlen mottogs på den tilltalades konto och därefter snabbt förflyttades. Den tilltalades uppgifter om att själv ha blivit utsatt för bedrägeri ansågs inte trovärdiga med tanke på att åtgärderna som vidtagits med pengarna objektivt faller inom ramen för penningtvätt enligt lag. Domstolen drog därmed slutsatsen att syftet med transaktionerna var att dölja pengarnas brottsliga ursprung eller att möjliggöra för någon att tillgodogöra sig medlen.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Ringa narkotikabrott efter positivt drogtest En person har dömts för ringa narkotikabrott efter att ha testat positivt för cannabis i ett urinprov. Skaraborgs tingsrätt bedömde att den tilltalade inte kunnat förklara den höga halten av den aktuella narkotikasubstansen och dömde till böter och ersättningar. Åklagaren hade åtalat den tilltalade för ringa narkotikabrott, då ett urinprov visade...
Rattfylleri och ringa narkotikabrott i Falköping En person har vid Skaraborgs tingsrätt dömts för rattfylleri och ringa narkotikabrott efter att ha kört bil med narkotika i blodet och innehaft en mindre mängd cannabisharts. Den tilltalade har erkänt att ha olovligen innehaft 21,51 gram cannabisharts samt kört bil under påverkan av narkotika. Brotten bedömdes som ringa narkotikabrott enligt nark...
En tilltalad har dömts för olovlig befattning med sprit efter att ha innehaft 2,5 liter olovligen tillverkad sprit vid ett tillfälle den 20 mars 2022 på Rastvägen, Falköping. Enligt domstolens bedömning gick den tilltalade med uppsåt till handlingen och visste att spriten var olovligen tillverkad. Trots att gärningen begicks med uppsåt ansågs mängden vara liten och för avtillpersonligt bruk, vilk...
Böter för obevakat fordon med motor igång En person har dömts för brott mot trafikförordningen efter att ha lämnat sitt motordrivna fordon på tomgång utan tillsyn. Skaraborgs tingsrätt konstaterade att det förelegat en beaktansvärd risk för att någon obehörig skulle ta fordonet och använda det, vilket ledde till böter. Det var obestritt att föraren lämnade sin bil med tändningsnyckeln i och mot...
En person har lämnat sitt fordon parkerat utanför en livsmedelsbutik utan att vidta åtgärder för att förhindra obehörig användning. Åklagarkammaren i Karlskrona bedömer gärningen som oaktsam. Den 28 mars 2021 körde den misstänkte en personbil till parkeringen utanför en livsmedelsbutik och lämnade den utan att säkra den mot användning av obehöriga. Beslut om påföljd fattades den 2 juni 2021 av Å...
En man dömdes i Skaraborgs tingsrätt för försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till köp av sexuell handling av barn samt olaga hot. Brotten bedömdes ha ägt rum under perioden 2–6 mars 2019. Samtidigt frikändes han från åtal om våldtäkt mot barn vid två tillfällen under december 2018. Den tilltalade åtalades för: Åtalspunkterna avsåg handlingar som ska ha skett mellan den...