Villkorlig dom för penningtvätt via mellanhand

En person har dömts för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för en överföring om 15 000 kronor som härrörde från bedrägeri. Tingsrätten fann att den tilltalade agerat likgiltigt inför risken att pengarna kom från brott och utdömde en villkorlig dom med tillhörande skadestånd och avgifter.

Brott och domslut

Den tilltalade har erkänts skyldig till penningtvättsbrott genom att ha tagit emot 15 000 kronor på sitt bankkonto och därefter fört vidare 13 000 kronor till andra personer och tagit ut 1 000 kronor kontant. Syftet med åtgärderna var enligt domen att dölja att pengarna härrörde från brott eller att underlätta för någon att tillgodogöra sig dem. Tingsrätten dömde den tilltalade till villkorlig dom och ålade att utge skadestånd samt betala avgift till brottsofferfonden.

Händelseförlopp

I december 2023 blev en målsägande utsatt för bedrägeri och betalade 15 000 kronor till en bedragare. Pengarna skickades därefter vidare till den tilltalades bankkonto. Kort efter mottagandet swishade den tilltalade vidare större delen och tog ut resterande belopp i kontanter för att överlämna till en medgärningsperson. Den tilltalade har uppgett att det varit en mellanhand i en transaktion åt en bekant, men tingsrätten ansåg att det fanns skäl att misstänka brottslig händelse och att den tilltalade varit likgiltig inför risken.

Rättens resonemang

Tingsrätten bedömde att de objektiva omständigheterna för penningtvättsbrott var styrkta genom kontoutdrag och Swish-betalningar. Avsaknad av uppsåt förnekades eftersom den tilltalade, med kännedom om tidigare oegentligheter hos medgärningspersonen, borde ha reagerat på de snabba överföringarna. Med hänsyn till brottets ringa omfattning, den tilltalades tidigare ostraffade status och det låga straffvärdet sattes påföljden till villkorlig dom.