Penningtvätt – Villkorlig dom med dagsböter

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott

I ett fall hanterades i en Solna-dom har den tilltalade, som i processen helt anonymiserats, idag blivit dömd för att ha hanterat pengar som härrörde från bedrägerier. Rätten fann att den tilltalade medvetet tillät insättningar på sina bankkonton – medel som enligt bevisningen kom från flera olika brottsliga transaktioner – och därefter omsatte dessa genom köp av kryptovaluta, uttag och överföringar.

Rättens bedömning

Enligt domen genomfördes gärningarna vid fyra separata tillfällen under perioden den 12 augusti 2019 till den 11 juli 2021. Rätten menade att det är osannolikt att en bedragare skulle ha överfört pengar till en okänd persons bankkonton om inte den tilltalade hade haft en aktiv dialog med denne, och därmed avtalet kring hur medlen skulle hanteras. Det framkom att den tilltalade inte vidtog några åtgärder för att undersöka pengarnas ursprung, vilket ledde till slutsatsen att han i realiteten agerat med likgiltighet inför den brottsliga källan – ett så kallat likgiltighetsuppsåt.

Påföljd och skadestånd

Domen medför en villkorlig dom med dagsböter. Totalt bestämdes 60 dagsböter, med ett belopp på 50 kronor per dag, vilket sammanlagt innebär 3 000 kronor i böter. Utöver detta åläggs den tilltalade att erlägga skadestånd till de drabbade parterna med sammanlagda belopp som fastställts i målet, samt att betala en avgift till brottsofferfonden.

Företrädare för myndigheten har även konstaterat att ett visst tvistigt belopp gällande en beslagstagning kommit att gälla en särskild målsägande, vilket beviljats bättre rätt i utredningen.

Fakta

Denna dom understryker vikten av att noggrant kontrollera pengars ursprung i samband med insättningar och transaktioner. Rätten konstaterade att den tilltalades agerande med figurativt “snabba” transaktioner och användning av konton hos flera olika banker, vilket sammantaget talade för ett uppsåt att dölja brottslighetens spår.