Penningtvättsbrott: Bankomatuttag kopplat till otillbörlig transaktion
2021-10-29 | Solna tingsrätt
Penningtvättsbrott
En villkorlig dom med dagsböter
En rättegång i Solna har lett till att en tilltalad dömts för penningtvättsbrott. Under hösten 2021 fastställdes att den tilltalade, som varit inblandad i överföringar via mobilapplikationen Swish, medvetet underlättat möjligheten för någon annan att omsätta pengar som härrörde från brottslig verksamhet. Händelserna ägde rum under natten den 2–3 juni 2020 och inkluderade bland annat bankomatuttag i ett centralt område.
Enligt domen hade den tilltalade instruerat en person att ta emot ett överfört belopp och därefter vidarebefordrat en del av pengarna till ett annat konto. Transaktionerna fortlöpte genom samordnade bankomatuttag, vilket domstolen fann utgjorde ett otillbörligt främjande av möjligheten att omsätta de brottsligt härrörande pengarna. Trots försvararens försök att förklara överföringarnas ursprung ansågs den tilltalades redogörelse vara efterhandskonstruktioner.
Som påföljd meddelade Solna tingsrätt en villkorlig dom i kombination med 50 dagsböter, där varje dagsbots storlek fastställts till 50 kronor med hänsyn till den tilltalades ekonomiska förhållanden. Utöver böterna åläggs den tilltalade att solidariskt med övriga inblandade ersätta brottsoffret med ett skadestånd på 36 000 kronor, med ränta från den 3 juni 2020. Dessutom har den tilltalade förordats att betala en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden samt en ersättning på 4 951 kronor till staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En dom från Varbergs tingsrätt fastställer att den tilltalade är ansvarig för fyra fall av ringa stöld, där diesel olovligen tagits utan betalning vid en bensinmack i Kungsbacka kommun. Domen gäller händelser som inträffade mellan den 6 februari 2022 och den 17 mars 2022. Under varje tillfälle tanka den tilltalade ett fordon med diesel, därefter uteblev betalning vilket medförde såväl materiell s...
En person döms för vållande till kroppsskada efter att ha släppt ut hundar utan koppel, vilket ledde till att en granne blev biten. Norrköpings tingsrätt fann det styrkt att den tilltalade ansvarade för två hundar som följde med ut genom porten utan koppel. Det var ostridigt att den tilltalade kände till att en av hundarna tidigare bitit personer och att risk förelegat för ytterligare angrepp. N...