Penningtvättsdom efter Swish-överföring
2021-03-22
Penningtvättsdom efter Swish-överföring
Penningtvättsdom i Skåne
En person dömdes vid Lunds tingsrätt den 22 mars 2021 för penningtvättsbrott efter hanteringen av nära 42 000 kronor som förts över via Swish. Den tilltalade bedömdes ha insett att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och dömdes till villkorlig dom med dagsböter.
Bakgrund
Åtalet avsåg en Swish-överföring om 42 000 kr som skett den 15 augusti 2020, när en okänd gärningsman genom bedrägeri förmått en målsägande att sända beloppet till den tilltalades konto. Därefter förde den tilltalade vidare 3 000 kr till en tredje person, tog ut 15 000 kr i kontanter och gjorde inköp för resterande belopp.
Rättegång och bevisning
Vid huvudförhandlingen åberopades anmälan, kontoutdrag, Swish-rapporter, transaktionsrapporter och förhör från förundersökningen. Den tilltalade förnekade uppsåt och hävdade att han lånat ut sitt konto till en bekant för att ta emot pengar från dennes pappa. Tingsrätten fann dock att han haft insikt om den brottsliga bakgrunden och agerat för att dölja eller underlätta brottet.
Domen och påföljd
Tingsrätten konstaterade att den tilltalades agerande motsvarar penningtvättsbrott enligt 3 § lagen om straff för penningtvättsbrott. Straffvärdet bedömdes till fängelse i några månader, men valdes villkorlig dom kombinerat med dagsböter (60 dagar à 50 kr) med hänsyn till den tilltalades tidigare, mindre betydelsefulla brottslighet och ringa risk för återfall. Den tilltalade dömdes dessutom att betala 41 844 kr i skadestånd till målsäganden med ränta från den 15 augusti 2020 samt en avgift på 800 kr till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En dom i Lunds tingsrätt har lett till fängelse för den tilltalade som dömts för penningtvättsbrott, ringa narkotikabrott samt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Domen grundar sig på händelserna den 2 juni 2022 i Lunds kommun, där den tilltalade med uppsåt bland annat mottagit pengar med brottsligt ursprung. Utredningen visar även att åtgärden hade syfte att...
En person har dömts av Malmö tingsrätt för skadegörelse sedan hen med huvudet slagit sönder glaset i en cellruts på Rättscentrum i Malmö. Tingsrätten fann att brottet inte var ringa och valde att döma till skyddstillsyn med övervakning. En person omhändertogs enligt lagen om omhändertagande av berusade personer och placerades i en cell vid Rättscentrum i Malmö. Efter att cellpersonalen avlägsna...
Ringa narkotikabrott och oaktsam hundhållning ger dagsböter Den tilltalade har dömts av Kristianstads tingsrätt för ringa narkotikabrott och brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter. Domen gäller bruk av amfetamin under sensommaren 2020 och ett tillfälle då den tilltalades hund bet målsäganden på en gata i Kristianstad. Åklagaren anmälde den tilltalade för ringa narkotikabrott, efter a...
En dom från Lunds tingsrätt visar att en tilltalad dömts för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Enligt domen hade den tilltalade innehaft en kniv på allmän plats utan att innehavet kunde anses befogat som ett arbetsredskap. Den tilltalade uppgav att kniven användes i samband med fritidssysselsättningar, där arbetet med att knyta armband och skapa stålträd ingi...
En person döms till 30 dagsböter för att ha låtit sin hund vara lös och därigenom orsakat skador när hunden bet en annan person i benet. Ärendet är utfärdat av Åklagarkammaren i Kristianstad den 7 maj 2020. Enligt ärendet har den misstänkte brutit mot lagen om tillsyn över hundar och katter genom att inte följa ett föreläggande från Polismyndigheten om att hålla hunden kopplad. Den 15 april 2019...
Den tilltalade dömdes vid Helsingborgs tingsrätt den 15 februari 2018 för ringa narkotikabrott begånget mellan den 4 och 18 maj 2017. Målet avgjordes utan huvudförhandling sedan den tilltalade erkänt gärningen och erkännandet stödjts av övrig bevisning. Påföljden bestämdes till dagsböter samt avgifter till brottsofferfonden och återbetalning av statlig kostnad för urinanalys. Målet avgjordes me...