Grovt penningtvättsbrott – Dold ekonomisk manipulation
2023-09-26
Händelseförlopp
En tilltalad döms för grovt penningtvättsbrott efter att ha hanterat ett belopp om 290 000 kronor, som härrörde från brott mot en målsägande. Den tilltalade upplätit sitt bankkonto för att ta emot de brottsliga medlen och använde pengarna på flera sätt: han köpte guld, växlade in pengar till euro samt tog ut kontanter. Genom dessa transaktioner syftade den tilltalade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung. Händelsen utspelade sig mellan den 23 och 24 februari 2022 i flera städer i Sverige.
Rättegång och dom
Tingsrätten fann att bevisningen, som utgjordes av bankutdrag, fotografier, kvitton samt bankomatjournal, entydigt visade att medlen hade sitt ursprung i brottslig verksamhet. Trots att den tilltalade förnekat brott och hävdat att åtgärderna vidtogs på order av kriminella, konstaterade rätten att omständigheterna talade för att den tilltalade agerat med uppsåt att dölja medlens brottsliga ursprung. Även om påståenden om påtryckningar från kriminella beaktades som lindrande, ansågs de inte synnerligt minska det straffrättsliga ansvaret.
Domslut och påföljd
Den tilltalade döms för det grova penningtvättsbrottet genom att ha använt det brottsligt vunna beloppet på att köpa guld, växla pengar samt ta ut kontanter med avsikten att undanröja spår av brott. Påföljden bestämdes till en villkorlig dom med dagsböter om 40 stycken med ett bötesbelopp om 50 kronor vardera. Utöver detta ska den tilltalade ersätta målsäganden med 290 000 kronor, inklusive ränta från den 24 februari 2022, samt erlägga en lagstadgad avgift till brottsofferfonden på 800 kronor.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har i Linköpings tingsrätt dömts för grovt narkotikabrott och penningtvätt efter att ha innehaft stora mängder narkotika i distributionssyfte och hanterat utpekade överföringar via swish. Tingsrätten dömde den tilltalade till fängelse 4 år och 6 månader samt beslutade om kvarhållande i häkte, skadestånd och förverkanden. Den tilltalade har enligt domen: Tingsrätten fann att:
En person har godkänt ett ärende från Åklagarkammaren i Linköping efter att ha olovligen innehaft 0,49 gram cannabisharts. Påföljden blev 30 dagsböter à 70 kronor. Den 10 maj 2023 innehades 0,49 gram cannabisharts olovligen på Strandgatan 6 i Linköpings kommun. Åklagarkammaren i Linköping föreskriver 30 dagsböter à 70 kronor.
Den tilltalade har dömts av Linköpings tingsrätt för ringa narkotikabrott genom innehav av 0,64 gram cannabisharts. Domen meddelades efter att den tilltalade erkänt gärningen och övriga bevis, bland annat anmälan, beslagsprotokoll, fotografier och analysresultat, lagt stöd till åklagarens yrkanden. Händelsen ägde rum den 10 februari 2023 på en gata i Linköpings kommun, där den tilltalade olovlig...
En dom i Linköpings tingsrätt har fastställt att den tilltalade begått ringa narkotikabrott genom olovlig innehav av cannabisharts. Domen, som medför 30 dagsböter och förverkande av narkotika, grundar sig på ett erkännande samt ett styrkt utredningsunderlag. Den tilltalade greps efter att ha innehaft 1,49 gram cannabisharts med uppsåt, vilket utgjorde ett ringa narkotikabrott den 11 september 20...
En dom från Eskilstuna tingsrätt har lett till att den tilltalade döms för ringa narkotikabrott efter olovligt innehav av en liten mängd narkotika. En dom från Eskilstuna tingsrätt visar att den tilltalade med uppsåt olovligen innehaft 0,29 gram cannabisharts, vilket klassas som narkotika. Händelsen inträffade den 22 juli 2022 i Eskilstuna, och utredningen grundades bland annat på ett analysbes...
Den tilltalade döms för våldsamt motstånd sedan han ska ha gjort motstånd när poliser försökte transportera honom under ett ingripande vid Östra torget i Torshälla. Den 24 oktober 2020 ingrep två poliser vid Östra torget i Torshälla mot den tilltalade efter rapporter om ägg- och stenkastning. Poliserna tog transportgrepp om den tilltalades armar för att föra honom till en polisbil cirka 10–20...