Penningtvättsbrott – Kontoanvändning för att dölja brott
2023-02-07 | Nortälje tingsrätt
Penningtvättsbrott
Händelseförlopp
En dom i ett mål från Norrtälje tingsrätt har lett till att den tilltalade döms för penningtvättsbrott. Under den 1 december 2021 mottogs ett belopp om 30 000 kr på ett nyöppnat konto, vilket enligt utredningen härrörde från brott mot målsäganden. Genom att omedelbart föra vidare nästan samtliga medel via banköverföringar, anses den tilltalade ha haft som syfte att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet.
Domslut och påföljd
Domstolen fann att den tilltalade medvetet överlät sitt konto för att lagligt kunna genomföra transaktioner, trots att inga efterforskningar gjordes kring medlens ursprung. Motivationen har bedömts som att möjliggöra att någon – eventuellt även den tilltalade själv – skulle tillgodogöra sig medlen, vilket därmed utgör ett uppsåtligt penningtvättsbrott. Påföljden som dömts ut är skyddstillsyn, där en övervakare från frivården kommer att utses.
Ersättning och övriga påföljder
I domen lyfts även fram att den tilltalade ska ersätta målsäganden med 30 000 kr, vilket kompletteras av ränta från den 1 december 2021. Utöver detta ska en avgift om 800 kr betalas till brottsofferfonden. Rätten tog också hänsyn till att den tilltalade har en tidigare brottslig historik med bland annat dömd för rån och narkotikabrott. Trots detta föreskrev tingsrätten en påföljd i form av skyddstillsyn med hänsyn till en tydlig förbättring i den tilltalades personliga och sociala situation.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En dom från Attunda tingsrätt har fastställt att den tilltalade med uppsåt olovligen använt ett cannabispreparat innehållande tetrahydrocannabinol (THC). Domen om ringa narkotikabrott meddelades utan huvudförhandling efter att den tilltalade erkänt gärningen. Den tilltalade genomförde olovligt bruk av hasch eller cannabispreparat den 6 mars 2023. Händelsen ägde rum vid Tb Danderyds sjukhus Norra...
En tilltalad har i Norrtälje tingsrätts dom erkänt att ha begått narkotikabrott under ett uppsåtligt gärningsinlägg. Domen, som meddelades den 12 april 2022, fastställer att den tidigare utdömda skyddstillsynen nu även ska omfatta den aktuella brottsligheten. I samband med domen beslutades vidare att den beslagtagna narkotikan förklaras förverkad och att en avgift på 800 kronor ska betalas till b...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom avseende påföljd och skadestånd. Hovrätten prövade målet i sak och ändrade tingsrättens påföljdsbeslut. Tingsrättens bedömningar av skuld, brottsrubricering och skadestånd kvarstår oförändrade. Åklagaren hade åtalat den tilltalade för rån och två fall av ringa narkotikabrott. Hovrätten fann brotten bevisade och dömde den tilltalade för samtliga åtalsp...
Den tilltalade har dömts av Norrtälje tingsrätt för att ha deltagit i ett rån mot ett boende. Under händelsen, som ägde rum den 31 juli 2021, trängde hon in i en bostad där våld och hot om våld användes för att tillgripa egendom med tillsammans en annan person. Enligt domen ska den tilltalade, tillsammans med sin medgärningsman, ha utövat fysiskt våld mot offret samt begått ringa narkotikabrott v...
En person döms för rån, stöld och ringa narkotikabrott efter att ha överfallit målsäganden på en avlägsen skogsväg. Den tilltalade hade enligt tingsrättens bedömning lockat målsäganden till en enslig plats i skogen vid Vallby Hage i Rimbo under förespegling att betala en fordran genom en sexuell tjänst. När de nådde platsen dök två maskerade män upp bakifrån och inledde ett våldsamt överfall. Må...