Timo Kosonen döms för grov näringspenningtvätt

Döld namn döms av Döld domstol för ett fall av grov näringspenningtvätt. Enligt domen gällde brottet en överföringskedja i Södertälje kommun mellan den 29 april 2020 och den 25 augusti 2020. Tingsrätten fann att den tilltalade medverkade i överföringar mellan bolagskonton som skäligen kunde antas vara vidtagna i penningtvättssyfte, och att gärningen skulle bedömas som grov med hänsyn till det betydande värdet.

Händelsen och åtalspunkten

I åtalet mot den tilltalade påstods näringspenningtvätt, grovt brott, enligt 7 § 2 stycket lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Gärningsbeskrivningen avsåg perioden den 29 april 2020 till den 25 augusti 2020 i Södertälje eller på andra okända platser i Sverige. Enligt åtalet hade den tilltalade tillsammans med andra i näringsverksamhet sett till att genomföra överföringar mellan bankkonton hos bolag. I den del som gällde den tilltalade angavs att TM Städ & Bygg AB hade mottagit 3 266 185 kronor från Döld namn och 2 808 000 kronor från Döld namn AB, och därefter fört vidare 2 500 000 kronor till MFF Fastigheter AB samt 3 500 000 kronor till FM Företagskonsult AB.

Rättens bedömning

Tingsrätten konstaterade att utredningen visade att medel i BRF Södra till betydande del härrörde från brottsvinster och att medlen från Döld namn klientmedelskonto hade ett mycket oklart ursprung. Domstolen fann att den tilltalade som företrädare för TM Städ & Bygg AB varit delaktig i flera av affärerna och att han måste ha haft insyn i att det rörde sig om anmärkningsvärda transaktioner. Enligt tingsrätten innebar mottagandet och vidareöverföringen av medel ett klandervärt risktagande, och den tilltalade ansågs ha haft erforderligt uppsåt. Domstolen bedömde att det rörde sig om ett grovt brott med hänsyn till beloppen.

Domslut och påföljd

Tingsrätten dömer den tilltalade till fängelse i ett år. Domstolen meddelar också näringsförbud i tre år, gällande omedelbart från den 21 juli 2026. Den tilltalade ska betala 800 kronor till brottsofferfonden. Staten ska stå för kostnaderna för försvararersättningen, som i domen anges till 737 113 kronor, fördelat på arbete, tidsspillan, utlägg och mervärdesskatt.