Person döms för penningtvätt efter swishöverföring
2020-06-10
En person har dömts för penningtvätt sedan han tog emot, lyfte ut och vidarebefordrade nästan 15 000 kronor som härstammade från ett bedrägeri. Norrköpings tingsrätt fann att han insåg risken för brottslig bakgrund och att åtgärderna syftade till att dölja pengarnas ursprung.
Händelseförloppet
Den tilltalade kontaktades den 23 oktober 2018 vid en bankomat intill en matbutik i Norrköpings kommun av flera personer som bad honom ta emot en swishbetalning på 14 999 kronor. Han kände sig hotad och följde deras instruktioner utan att ställa frågor om pengarnas ursprung. Han tog ut beloppet i flera uttag och överlämnade kontanter till personerna. Efteråt misstänkte han att något inte stod rätt till, bland annat när han såg ett svenskt namn på överföringen.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att den tilltalade objektivt sett utfört handlingar som utgör penningtvättsbrott. Genom att motta, ta ut och lämna vidare pengarna har han underlättat för någon annan att dölja att pengarna kom från bedrägeriet. Domstolen bedömde att han insåg risken för brottslig bakgrund och handlade med uppsåt genom att inte försäkra sig om hur pengarna hade kommit till honom. Hotbilden prövades men ansågs inte utgöra någon sådan tvångssituation att den undanröjde ansvar.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade döms till villkorlig dom förenad med dagsböter om 40 × 240 kronor. Han ska betala skadestånd om 625 kronor till målsäganden och 14 374 kronor till ett kreditinstitut, båda beloppen jämte ränta. Därutöver åläggs han en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för bedrägeri efter att ha lämnat in ett förfalskat kvitto och fått ut 3 000 kronor i friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare via en digital plattform. Tingsrätten anser att brottets objektiva villkor är uppfyllda och dömer till villkorlig dom med böter. Den tilltalade åtalades för bedrägeri enligt 9 kap. 1 § första stycket brottsbalken, efter att ha förmått arbetsgivaren att u...