Penningtvätt via Swish
2020-07-13 | Malmö tingsrätt
Penningtvätt via Swish
En person döms vid Malmö tingsrätt för penningtvätt efter att ha tagit emot och förmedlat pengar via Swish, vilka härstammade från brottslig verksamhet. Den tilltalade fick 1 500 kronor insatt på sitt konto via Swish och gjorde kontantuttag som sedan överlämnades till en annan person. Tingsrätten bedömer att handlingarna syftade till att dölja pengarnas ursprung och fällde den tilltalade för penningtvättsbrott.
Händelseförlopp
Den tilltalade erbjöd sig att hjälpa en bekant, benämnd “Alex”, att ta ut lön via Swish eftersom bekantens eget kort inte fungerade. Pengarna kom ursprungligen från en okänd överföring som härstammade från en skottpengsoffer. Den tilltalade mottog 1 500 kronor från en medåkande vän via Swish, gjorde uttag i en bankomat och överlämnade kontanterna till den okände personen.
Rättens bedömning
Tingsrätten konstaterar att den tilltalade, utan att ställa närmare frågor om pengarnas ursprung, medverkade till att dölja brottsligt ursprung genom att ta emot, ta ut och förmedla medlen. Rätten bedömer att den tilltalade agerat med åtminstone likgiltighetsuppsåt och därmed uppsåtligen begått penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade döms till villkorlig dom med dagsböter (50 dagars böter à 50 kr). Hon ska dessutom solidariskt med medåtalad betala 1 500 kr i skadestånd till målsäganden samt avgift på 800 kr till brottsofferfonden.
:
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Tingsrätten i Malmö har stadfäst en förlikning där den svarande åläggs att reglera en kreditfordran från käranden. Enligt förlikningen ska den svarande erlägga sammanlagt 333 549,74 kronor plus ränta och följa en detaljerad avbetalningsplan. Den 26 april 2016 beviljades den svarande en kredit om 240 000 kronor av käranden. Efter upprepade uteblivna betalningar sades krediten upp den 15 augusti 2...
En förlikning mellan käranden och den svarande har godkänts av tingsrätten, vilket innebär att den svarande åläggs att erlägga ett kapitalbelopp på totalt 120 961 kronor enligt en specificerad betalningsplan. Om betalning uteblir träder skärpta krav och ytterligare kostnader i kraft. Tingsrätten i Göteborg har beslutat att stadfästa den förlikning parterna ingått i mål gällande fordran. Parterna...