Penningtvätt avslöjad genom banktransaktion
2024-04-16 | Malmö tingsrätt
Penningtvättsbrott
Händelsebeskrivning
En dom från Malmö tingsrätt fastställer att en tilltalad har dömts för penningtvättsbrott. Händelsen ägde rum den 30 maj 2023, då en swishtransaktion med ett överfört belopp om 60 000 kr till ett bankkonto ifrågasattes efter att målsäganden vilseletts. En representant från myndigheten redogjorde för att den tilltalade upplot sitt bankkonto för insättning av pengar, en handling som syftade till att dölja penningars ursprung.
Påföljd och skadestånd
Rätten bedömde att den tilltalade medvetet agerat på ett sätt som försvårat för målsäganden att få sin ekonomiska skada reparerad. Som påföljd utdömdes en villkorlig dom med 60 dagsböter om 50 kr respektive sammanlagt 3 000 kr. Vidare ålades den tilltalade att betala skadestånd med 12 000 kr till målsäganden, inklusive ränta enligt gällande räntelag från den 30 maj 2023. Utöver detta ska en avgift om 1 000 kr utgå till brottsofferfonden.
Rättegångens resonemang
I domslutet framgår att den tilltalade under förundersökningen förnekat brott, trots att kontoutdrag och uppgifter från målsäganden tydligt visade på vilseledning och efterföljande omsättning av de mottagna medlen. Förundersökningen belyste även att bankens bedrägeriavdelning hade spärrat kontot i samband med en rapportering. Tingsrätten konstaterade således att bevisningen talade för att den tilltalade agerat med uppsåt, vilket lett till den fastställda påföljden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har i Malmö tingsrätts dom den 28 september 2022 dömts för narkotikabrott. Domen grundar sig på händelser den 23 februari 2022, då polisen under en civilt utförd insats misstänkte att den tilltalade överlät narkotika. Samtidigt konstaterades ett drogtest som gav utslag för amfetamin samt beslag togs på tabletter med klonazepam och en mindre mängd cannabisharts. Enligt domen utför...
Den tilltalade dömdes för ringa narkotikabrott efter att polis vid kroppsvisitering den 10 februari 2022 fann ett misstänkt paket i dennes jackficka. Trots att den tilltalade hävdade att objektet utgjordes av en servett, fastställde analysbesked att innehållet bestod av narkotiska ämnen. Rätten ansåg därmed att innehavet varit uppsåtligt och fastställde påföljden. Vid en kroppsvisitering den 10...
Den tilltalade dömdes av Malmö tingsrätt den 4 februari 2022 för två fall av ringa narkotikabrott. Personen ansågs ha olovligen brukat tramadol och cannabispreparat samt innehavt kokain. Påföljden blev 130 dagsböter om 70 kr vardera, förverkande av narkotika samt avgifter till brottsofferfonden och staten. Malmö tingsrätt fann att den tilltalade vid två tillfällen den 27 maj 2021 hade begått r...
Dagsböter efter ringa narkotikabrott Malmö tingsrätt har dömt den tilltalade för ringa narkotikabrott utan huvudförhandling, efter att åklagaren åberopat bevisning och den tilltalade erkänt i polisförhör. Den tilltalade döms till dagsböter och ska även betala en avgift till brottsofferfonden. Åklagaren väckte åtal om ringa narkotikabrott och redogjorde för bevisningen i enlighet med stämnings...
Hovrätten över Skåne och Blekinge har fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade som dömts för grov misshandel. Påföljden blir ett års fängelse, och den tidigare utdömda skadeståndsskyldigheten kvarstår. Tingsrätten dömde den tilltalade för grov misshandel efter att ha funnit att han orsakat målsäganden allvarliga skador, bland annat genom slag med ett glasföremål mot huvudet. Domen innebar f...
Grov misshandel med glas i Arlöv En person döms till fängelse för grov misshandel sedan han slagit ett glas mot huvudet på en annan person i Arlöv. Den tilltalade konfronterade målsäganden vid ett bostadshus på Arwidius väg i Arlöv den 26 augusti 2016. Enligt domen uttalade den tilltalade nedsättande ord och hade ett glas i handen. Efter att ha tömt glasets innehåll slog han glaset mot måls...