Penningtvätt avslöjad vid nätbedrägerier
2021-02-02
Den tilltalade har i en dom från en svensk tingsrätt dömts för penningtvättsbrott. Domstolen finner att den tilltalade varit medveten om oegentligheter vid hantering av sitt bankkonto, där två separata nätbedrägerier i nära anslutning ägt rum.
Händelseförlopp
I ärendet uppkom misstro efter att förskottsbetalningar hade mottagits i samband med annonsering på en intern marknadsplats. Den tilltalade tog emot betalningar för både en mobiltelefon och en bil, utan att någon vara levererades. Pengar sattes in på den tilltalades bankkonto, varefter transaktioner genomfördes som minskade möjligheterna för de drabbade att återfå sina medel.
En utredning genomfördes med förhör av de drabbade och den tilltalade, varefter tingsrätten fann att den tiltalades agerande inte var en tillfällig missbedömning utan medvetna åtgärder. Därefter dömdes den tilltalade enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott med hänsyn till brottens normalgrad.
Påföljd och ansvar
Domstolen meddelade en villkorlig dom i kombination med dagsböter. Den tilltalade åläggs att betala skadestånd till de drabbade parter, vars krav motsvarar de förskottsinbetalningar som satts in på det aktuella bankkontot. Dessutom har en avgift fastställts till brottsofferfonden samt en kostnadsdelning rörande försvararkostnader till staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Villkorlig dom för ofredande och brott mot kontaktförbud Den tilltalade döms av tingsrätten i Jönköping till villkorlig dom och dagsböter efter att ha utsatt målsäganden för upprepade, oönskade kontakter samt två överträdelser av ett utfärdat kontaktförbud. Enligt domen skickade den tilltalade ett stort antal skriftliga meddelanden och ringde målsäganden totalt 556 gånger mellan den 12 augusti...
Den tilltalade har i en dom från en svensk tingsrätt dömts för ringa stöld enligt 8 kap. 2 § brottsbalken. I domen, som grundades på den tilltalades erkännande samt ytterligare bevisning, konstaterades att gärningen överensstämde med den anklagade beskrivningen. Domen meddelades av en tingsrätt och innehåller en påföljd bestående av 30 dagsböter med ett dagsbotsbelopp på 220 kronor, vilket samman...
Den tilltalade har dömts för ringa stöld efter att ha tagit en burk hårvax och ätit en donut utan att betala i en livsmedelsbutik. Tingsrätten har dömt till dagsböter, skadestånd och avgift till brottsofferfonden. Under eftermiddagen den 4 februari 2021 besökte den tilltalade en livsmedelsbutik för att handla åt en annan person. Inne i butiken lade han en burk hårvax i fickan med avsikt att inte...
En person har enligt ett ärende från Åklagarkammaren i Jönköping föreslagits 30 dagsböter efter att ha olovligen tagit skäggvax och en donut värda 155 kronor från en butik i Huskvarna. Den 4 februari 2021 tog personen utan tillåtelse skäggvax och en donut till ett sammanlagt värde av 155 kronor från en livsmedelsbutik på Rumlaborgsgatan i Huskvarna. Tillgreppet bedöms som ringa stöld och ska ha s...